证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2020-027

                   温州意华接插件股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2020 年 5 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《2019 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2019
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会
制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在
损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    《 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2019 年度审计机构期
间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公
司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预
计的议案》

    表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联监事李振松回避了表决。

    经核查，监事会认为：公司拟发生的 2020 年度关联交易为日常经营需要，
交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联
交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在
损害公司和广大股东利益的情况。
    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    《 2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自
查表>的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过《关于<募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告>的
议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、备查文件

    1、《第三届监事会第九次会议决议》




    特此公告。

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                                                                  监事会

                                                       2020 年 5 月 28 日