意华股份：中国国际金融股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的核查意见2020-05-28
中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温州意华接插件股
份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017 年度首次公开发行股票并上市
的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关规定，对意华股份 2020 年度日常关联交易预计
事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，
2020 年公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际
贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司 2020 年日常关联交易金额预计为
14,255.00 万元，2019 年日常关联交易实际发生额为 1,570.93 万元。
经公司财务部门初步核查，发现 2019 年日常关联交易金额超出预计金额
1,002.19 万元。公司已履行相关程序，追加确认日常关联交易 1,002.19 万元。追
加确认后公司 2019 年预计关联交易金额为 2,182.19 万元，实际发生金额为
1,570.93 万元。
公司于 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议，会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度关联交易情况及
2020 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、
方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和
独立意见。
1
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）2019 年度日常关联交易预计
单位：万元
合同签订
关联交 关联交易 关联交易 1-4 月份已 上年发
关联人 金额或预
易类别 内容 定价原则 发生金额 生金额
计金额
意华控股集团有 金属件、 10,000.00
市场价 1,870.35 732.20
限公司 塑料件 （注）
向关联
人采购 乐清市意华国际
机器设备 市场价 800.00 0.00 0.14
原材料 贸易有限公司
与机器 乐清市意华国际 金属件、
市场价 200.00 0.00 16.62
设备 贸易有限公司 塑料件
小计 - - 11,000.00 1,870.35 748.96
向关联 意华控股集团有 金属件、
市场价 360.00 18.57 16.94
人销售 限公司 塑料件
产品、商
小计 - - 360.00 18.57 16.94
品
东莞市意获电子 房屋出租
市场价 115.00 36.44 105.27
有限公司 费
东莞市意获电子
餐饮服务 市场价 25.00 5.52 22.42
向关联 有限公司
人提供 东莞市意获电子 产品加工
市场价 140.00 20.21 0.00
劳务 有限公司 费
意华控股集团有 房屋出租
市场价 200.00 55.64 1e4.85
限公司 费
小计 - - 480.00 117.81 142.54
东莞市意获电子 产品加工
市场价 350.00 14.42 42.94
有限公司 费
接受关 意华控股集团有 房屋出租
市场价 250.00 79.57 18.26
联人提 限公司 费
供的劳 意华控股集团有
加工费 市场价 1,000.00 208.43 98.51
务 限公司
意华控股集团有 模具开发
市场价 500.00 0.00 79.29
限公司 费
2
小计 - - 2,100.00 302.42 239.00
东莞市意获电子 代收代缴
市场价 115.00 14.51 86.31
有限公司 水电费
其他关
意华控股集团有 代收代缴
联交易 市场价 200.00 34.86 14.28
限公司 水电费
小计 - - 315.00 49.37 100.59
注：公司向意华控股集团有限公司采购产品有较大幅度增加主要系 2019 年收购的乐清
意华新能源科技有限公司带来的关联交易。受限于产能不足，乐清意华新能源科技有限公司
需向意华控股集团有限公司购买不锈钢管半成品。相关关联交易，在收购之前便存在。预计
意华新能源 2020 年订单有所增加，相应的关联交易亦有所增长。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
追加确认
关联交 关联交 实际发 预计金 生额与 披露日期
关联人 新增关联
易类别 易内容 生金额 额 预计金 及索引
交易
额差异
意华控股集 金属件、
732.20 50.00 682.20 682.20
团有限公司 塑料件
乐清市意华
机器设
国际贸易有 16.62 0.00 16.62 16.62
向关联 备
限公司
人采购
乐清市意华
原材料 金属件、
国际贸易有 16.81 0.00 16.81 16.81
与机器 塑料件
限公司
设备
东莞市意获 金属件、 2019 年 4 月
电子有限公 塑料件 0.18 0.00 0.18 0.18 25 日 披 露
司 在巨潮资
小计 - 765.81 50.00 715.81 715.81 讯 网 的
向关联 意华控股集 金属件、 《 2019 年
16.94 0.00 16.94 16.94 度日常关
人销售 团有限公司 塑料件
产品、 联交易预
商品 小计 - 16.94 0.00 16.94 16.94 计公告》(公
产品电 告编号：
意华控股集
镀加工 207.32 700.00 -494.12 - 2019-026)
团有限公司
费
东莞市意获
向关联 房屋出
电子有限公 102.04 100.00 5.27 5.27
人提供 租费
司
劳务
东莞市意获
餐饮服
电子有限公 22.42 30.00 -7.58 -
务
司
意华控股集 房屋出 14.85 0.00 14.85 14.85
3
团有限公司 租费
乐清意华新
房屋出
能源科技有 79.23 130.00 -50.77 -
租费
限公司
小计 - 425.86 960.00 -534.14 20.12
东莞市意获
产品加
电子有限公 43.00 100.00 -57.00 -
工费
司
接受关 意华控股集 房屋出
18.26 0.00 18.26 18.26
联人提 团有限公司 租费
供的劳 意华控股集 产品加
99.70 0.00 99.70 99.70
务 团有限公司 工费
意华控股集 模具开
74.79 0.00 74.79 74.79
团有限公司 发费
小计 - 235.75 100.00 135.75 192.75
代收代
意华控股集
缴水电 14.28 0.00 14.28 14.28
团有限公司
费
东莞市意获 代收代
其他关 电子有限公 缴水电 80.79 40.00 40.79 40.79
联交易 司 费
乐清意华新 代收代
能源科技有 缴水电 31.50 30.00 1.50 1.50
限公司 费
小计 - 126.57 70.00 56.57 56.57
合计 1,570.93 1,180.00 390.93 1,002.19
公司于 2019 年 11 月收购乐清意华新能源科技有限公司，
并在次月将其纳入合并范围。意华新能源因委托意华控
股集团有限公司进行机加工的外协配套，该等日常关联
交易因本公司收购意华新能源后，变成了本公司合并范
围内与意华控股集团有限公司的日常关联交易。上述原
公司董事会对日常关联交易实际
因导致公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在
发生情况与预计存在较大差异的
差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，
说明（如适用）
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
经公司财务部门初步核查，发现 2019 年日常关联交易
金额超出预计金额 1,002.19 万元。公司已履行相关程序，
追加确认日常关联交易 1,002.19 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）意华控股集团有限公司
1、基本情况
4
注册资本：9,158 万元
注册地址：乐清经济开发区乐商创业园 K 幢楼第 1-6 层
法定代表人：方建文
经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、
销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。
最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 49,173.13 万元，净资
产 22,398.88 万元，营业收入 32,205.45 万元，净利润 3,030.32 万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
意华集团持有本公司 47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司
及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有
良好的履约能力。
（二）乐清市意华国际贸易有限公司
1、基本情况
注册资本：500 万元
注册地址：乐清市翁垟镇北街村
法定代表人：方建文
经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。
最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 675.28 万元，净资产
504.74 万元，营业收入 420.90 万元，净利润 8.39 万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全
5
资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，乐清市意华
国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成
关联交易。
3、关联方履约能力分析
乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达
成的各项协议，具有良好的履约能力。
（三）东莞市意获电子有限公司
1、基本情况
注册资本：1000 万
注册地址：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A1 栋厂房 4 楼
法定代表人：方建斌
经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；
电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。
最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,200.77 万元，净资
产 559.05 万元，营业收入 837.56 万元，净利润-113.17 万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，东莞市意获电子有限公司属于公司
的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好
的履约能力。
三、关联交易主要内容
6
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与
其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵
循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股
东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在
本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及
控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。
亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的
审核，独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，
交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会
第十四次会议进行审议。
2、独立董事发表的独立意见
7
经核查，独立董事认为：2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制
度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及
规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司拟发生的 2020 年度关联交易为日常经营需要，
交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联
交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在
损害公司和广大股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对意华股份 2020 年度日常关联交易预计情况进行
了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、
相关合同等。经核查，本保荐机构认为：
意华股份 2020 年度日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十四次
会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立
意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、
公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的
利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份 2020 年度日常关
联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有
限公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹 宇 岑江华
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
9
