证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2020-052

                   温州意华接插件股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2020 年 8 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于注销美国子公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 注 销 美 国 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资子公司泰华
新能源（泰国）有限公司提供担保，担保的总额度不超过 1 亿元人民币。

    本项议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

    《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 8 月 27 日