证券代码：002897             证券简称：意华股份             公告编号：2020-074

                   温州意华接插件股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2020 年 11 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：

    一、 审议通过《关于设立天津子公司的议案》

    公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司因战略发展需要，拟以自有资
金在天津投资设立子公司。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 设 立 天 津 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、《第三届董事会第十七次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                                  温州意华接插件股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2020 年 11 月 19 日