意华股份:第三届董事会第十七次会议决议的公告2020-11-19
证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-074
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议于 2020 年 11 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会
议的会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持,
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议:
一、 审议通过《关于设立天津子公司的议案》
公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司因战略发展需要,拟以自有资
金在天津投资设立子公司。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《 关 于 设 立 天 津 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日