意华股份:第三届董事会第十八次会议决议的公告2021-01-25
证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-002
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于 2021 年 1 月 22 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议
的会议通知已于 2021 年 1 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持,会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议:
一、 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于陈献孟先生因年龄原因辞去公司董事长职务,公司董事会选举蔡胜才先
生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满时为止。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于董事长辞职及选举董事长的公告》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日