证券代码：002897             证券简称：意华股份         公告编号：2021-007

                   温州意华接插件股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 4 月 2 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2021 年 3 月 25 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

    一、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2021 年度为全资
及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 100,000 万元人民币。上述
担保额度授权有效期为自 2021 年第一次临时股东大会召开日至 2021 年年度股东
大会召开日止。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于 为子 公司 提供 担保 的公 告》 全文 详见巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于补充确认 2020 年度日常关联交易事项的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

    《关于补充确认 2020 年度日 常关联交易的公 告》全文详见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 4 月 21 日下午 14：30 在公司会议室召开温州意华接插
件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2021 年第一次临 时股东大会的公 告》全文详见巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《第三届董事会第十九次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

    3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的的事前认可意见》




    特此公告。

                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2021 年 4 月 6 日