证券代码：002897                 证券简称：意华股份        公告编号：2021-035

                      温州意华接插件股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2021 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2021 年 5 月 24 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

     一、 审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

     因全资子公司乐清意华新能源科技有限公司经营发展需求，拟向控股股东意
华控股集团有限公司借款不超过 6,000 万元，借款额度有效期为 12 个月，额度
在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利
率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

     《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于设立子公司的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

     三、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》




特此公告。




                                        温州意华接插件股份有限公司

                                                            董事会

                                                   2021 年 6 月 1 日