证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2021-075

                   温州意华接插件股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》等相关规定，于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会
议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建
斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人（简历见附件）；同意王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为公司第四届
董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述提名的独立董事中，石晓霞女士、
郑金微女士已取得独立董事资格证书，王琦女士未取得独立董事资格证书，但已
承诺如通过深圳证券交易所无异议审核后，将及时考取证书。公司现任独立董事
对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同
意的独立意见。

    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公
司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。

    特此公告。




                                           温州意华接插件股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 12 月 1 日
附件：

                 第四届董事会非独立董事候选人简历



    蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，高中学历。
1994 年 8 月任乐清华安电子有限公司董事长，2004 年至 2010 年任乐清意华连接
器有限公司总经理，2010 年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002 年 9 月
至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010 年 8 月至今任乐清意华电子有
限公司董事长，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长。蔡胜
才先生现任本公司董事长。


    蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票 1,416,923 股，占公司总股本
的 0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人。




    方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 3 月出生，高中学历。
1992 年 4 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995 年
12 月至 1997 年 6 月任意华有限技术负责人，1997 年 7 月至 2004 年 11 月任东莞
市龙光电子科技有限公司副董事长，2004 年 5 月至 2013 年 9 月任意华集团监事，
2013 年 11 月至今任意华集团董事，2005 年 4 月至今任东莞泰康执行董事、总经
理，2009 年 4 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018 年 07 月至
今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018 年 09 月至今担任东莞市泰
智能制造科技有限公司任董事长，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限
公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌
先生 2010 年 8 月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。


    方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,174,859 股，占公司总股本
的 2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




       方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月出生，初中学历。
1985 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2004 年 5 月至今任意华集团董事长，2007
年 7 月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏
州意华电工董事，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018 年 7 月
至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018 年 9 月至今担任东
莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备
股份有限公司董事。方建文先生 2004 年 11 月至今任意华有限及本公司董事。


    方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,941,748 股，占公司总股本
的 1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




       蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。
1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工董事。2007 年 5 月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任
东莞正德执行董事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013
年 11 月至今任意华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010
年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017 年 10 月至今任武汉意谷
光电科技有限公司执行董事、经理，2018 年 09 月至今担任东莞市意泰智能制造
科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，
2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生 2007
年 6 月至今任意华有限及本公司董事。
    蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票 3,605,666 股，占公司总股本
的 2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




    陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 1 月出生，大专学历。
陈献孟先生 1996 年 8 月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002 年 10 月至
今任乐清市英华学校董事长，2004 年 5 月至今任意华集团董事， 2008 年 7 月至
2015 年 9 月任苏州意华电工董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事长，
2018 年 07 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事， 2018 年 09 月至今
担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽
车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任
董事长兼总经理。陈献孟先生 1995 年 12 月至 2021 年 1 月任意华有限及本公司
董事长，现任本公司董事。


    陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,185,168 股，占公司总股本
的 2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




    朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，高中学历。
朱松平先生 1994 年 6 月至 2004 年 8 月任乐清华安电子有限公司总经理，2010
年 8 月至 2012 年 12 月任意华有限董事，2012 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工总经理，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任公司监事，2013 年 5 月至 2018 年
6 月任意华安防科技有限公司监事，2011 年 3 月至今任意华精密电工执行董事、
总经理，2010 年 6 月至今任意华精密机械执行董事、总经理，朱松平先生现任
本公司董事。


    朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票 498,072 股，占公司总股本的
0.51%，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存
在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




                  第三届董事会独立董事候选人简历



    石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，学
士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月-1997 年 12 月任电光机械
总厂会计，1998 年 8 月-2000 年 8 月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，
2000 年 9 月至 2019 年 7 月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监
事；2019 年 8 月至今任电光防爆科技股份有限公司董事长、电光防爆电气（宿
州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董
事。石晓霞女士自 2018 年 12 月起任本公司独立董事。


    石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。




    王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士，专职律师。
1994 年 6 月-1996 年 6 月任上海华亭宾馆管理员，1996 年 7 月-2008 年 2 月任上
海友恒建筑装潢工程公司行政管理，2008 年 3 月-2009 年 2 月任浙江联英律师事
务所上海分所律师助理，2009 年 3 月-2014 年 5 月任浙江联英律师事务所上海分
所律师，2014 年 6 月至今任上海尚庭律师事务所律师。现任上海尚庭律师事务
所副主任。
    王琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。




    郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高
级会计师，中国注册会计师。1982 年 8 月-1985 年 6 月任乐清市虹桥供销合作社
统计工作；1985 年 7 月-1997 年 7 月任乐清市虹桥供销合作社助理会计，1997
年 8 月-1999 年 12 月任乐清会计师事务所审计助理，2000 年 1 月至今任乐清永
安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司副所长、
监事。


    郑金微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行
人”。