证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-084

                   温州意华接插件股份有限公司

           2021 年第四次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日 下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

    4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
       1、出席会议的总体情况

       出 席 本次 股东 大会 的股 东 及股 东代 理人共 9 人， 代表 有表 决权 股 份
96,504,085 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.5436％。

       2、现场会议股东出席情况

       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司股份
96,503,985 股，占公司股份总数的 56.5435%。

       3、通过网络投票出席会议股东情况

       通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 100 股，占公司总股本的 0.0001%。

       4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

       公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

       二、提案审议表决情况

       本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：

       1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

       会议以累积投票的方式，选举蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友
安先生、陈献孟先生、朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

提案                                                                          是否
                               提案名称                         同意票数
编码                                                                          当选
1.01      选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事            96,504,085     是
1.02      选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事            96,504,085     是
1.03     选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事        96,504,085    是
1.04     选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事        96,504,085    是
1.05     选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事        96,504,085    是
1.06     选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事        96,504,085    是
       其中，中小投资者表决情况如下：

  提案
                              提案名称                       同意票数
  编码
  1.01     选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事           100
  1.02     选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事           100

  1.03     选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事           100
  1.04     选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事           100

  1.05     选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事           100
  1.06     选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事           100

       2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

       会议以累积投票的方式，选举王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为公司第
四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表
决结果如下：

提案                                                                    是否
                            提案名称                       同意票数
编码                                                                    当选
2.01     选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事            96,504,085    是
2.02     选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事          96,504,085    是
2.03     选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事          96,504,085    是
       其中，中小投资者表决情况如下：

  提案
                              提案名称                       同意票数
  编码
  2.01     选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事               100

  2.02     选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事             100
  2.03     选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事             100
    3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    会议以累积投票的方式，选举金爱钗女士、郑爽女士、为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结
果如下：

提案                                                                      是否
                             提案名称                       同意票数
编码                                                                      当选
3.01      选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事    96,504,085     是
3.02      选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事      96,504,085     是
    其中，中小投资者表决情况如下：

  提案
                                提案名称                       同意票数
  编码
   3.01    选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事         100

   3.02    选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事           100

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决情况：同意 96,504,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。

    见证律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、《温州意华接插件股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

    2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。

                                            温州意华接插件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 12 月 17 日