证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-012
温州意华接插件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及股 东 代 理 人 共 11 人 ， 代 表有 表 决 权 股 份
95,067,830 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.7021 ％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司股份
94,815,330 股，占公司股份总数的 55.5541 %。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 252,500 股，占公司总股本的 0.1479%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人，代表有表决权
股份 252,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479 %。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061 ％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030 ％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939 ％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030 ％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000 ％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权
股 0，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反
对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 上市地点
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 募集资金数额及用途
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
表决情况：同意 95,062,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 246,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.7030％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2970％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
