证券代码：002897             证券简称：意华股份           公告编号：2022-025

                   温州意华接插件股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《2021 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2021
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    《2021 年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
     四、审议通过《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会
制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

     本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

     《 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，
在担任 2021 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2022 年度审计
机构。

     本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

     《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     六、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预
计的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经核查，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度关联交易为日常经营需要，
交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联
交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在
损害公司和广大股东利益的情况。

     本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
     《 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     七、审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

     八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2021 年度内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

     《 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     九、审议通过《2022 年第一季度报告》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

     《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资
产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，
监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
     《关于计提资产减值准备的公告》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

     《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十二、备查文件

     1、《第四届监事会第四次会议决议》




     特此公告。

                                               温州意华接插件股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 4 月 29 日