证券代码：002897              证券简称：意华股份         公告编号：2022-026


                    温州意华接插件股份有限公司
                    2021 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的
议案》，并将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基
本情况公告如下：

       一、2021 年度利润分配预案情况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（信会师报字[2022 第 ZF10628 号）确认，公司 2021 年实现归属于上市公司股
东的净利润 135,641,786.07 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，扣除报
告期已分配的 2020 年度利润 17,067,200.00 元，报告期末母公司未分配利润为
121,780,194.35 元。公司 2021 年度利润分配预案：

    以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股
本。

       二、本次利润分配的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合
法性、合规性。公司 2021 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

       三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第四次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果审
议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2021
年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司 2021 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分
配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股
东利益的情况，同意通过该分配预案。

    3、独立董事意见

    经核查，我们认为：《2021 年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相
关法律法规的规定。公司制定的《2021 年度公司利润分配预案》是基于公司发
展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，
有利于公司未来发展。


    我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合
理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不
存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同
意《2021 年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《第四届董事会第四次会议决议》

    2、《第四届监事会第四次会议决议》

    3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

             温州意华接插件股份有限公司

                                  董事会

                       2022 年 4 月 29 日