意华股份：2021年度董事会工作报告2022-04-29
温州意华接插件股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”） 全体董事
严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规
定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的
利益，围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司
各项业务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持
续发展。
现将公司董事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：
一、2021 年度主要经营指标情况
2021 年度，公司期末资产总额为 489,541.04 万元，比上期同比增加 40.80%；
公司实现营业收入 448,958.94 万元，比上期同比增加 37.37 %；归属于母公司股
东的净利润为 13,564.18 万元，同比下降 24.67%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为
公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切
实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、
健康发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议
案，同时积极对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计
与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交易情况进行
了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并对相关事项发表了独立意见，
切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。
3、专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出
意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
4、董事会召开情况
2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年
共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：
序
届次 召开时间 会议内容
号
第三届
董事会 2021 年 1 月
1 1.《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》；
第十八 22 日
次会议
第三届
1. 《关于为子公司提供担保的议案》；
董事会 2021 年 4 月
2 2.《关于补充确认 2020 年度日常关联交易事项的议案》；
第十九 2日
3.《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；
次会议
1. 《2020 年度总经理工作报告》；
2. 《2020 年度董事会工作报告》；
3. 《2020 年年度报告及其摘要》；
第三届
4. 《2020 年度财务决算报告》；
董事会 2021 年 4 月
3 5. 《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》；
第二十 27 日
6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
次会议
7. 《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》；
8.《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
9. 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
10. 《关于<募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告>的
议案》；
11. 《关于开展远期结汇业务的议案》；
12. 《关于制定<远期结汇业务管理制度>的议案》；
13. 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
14. 《关于计提资产减值准备的议案》；
15. 《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议
案》；
16. 《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议
案》；
17. 《2021 年度第一季度报告》；
18. 《关于公司会计政策变更的议案》；
19. 《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；
第三届
董事会
2021 年 5 月 1.《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
4 第二十
31 日 2.《关于设立子公司的议案》；
一次会
议
第三届
董事会 1.《关于放弃优先受让子公司股权的议案》；
2021 年 6 月
5 第二十 2.《关于收购晟维新能源科技发展（天津）有限公司 51%股权并
30 日
二次会 对其增资的议案》；
议
第三届
董事会
2021 年 7 月 1.《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；
6 第二十
29 日 2.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
三次会
议
第三届
董事会
2021 年 8 月 1.《2021 年半年度报告及摘要》；
7 第二十
19 日 2.《关于开展票据池业务的议案》；
四次会
议
第三届
2021 年 10
8 董事会 1.《关于 2021 年度第三季度报告的议案》；
月 22 日
第二十
五次会
议
第三届 1.《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
董事会 2.《关于收购东莞市三韩电子有限公司 68%股权的议案》；
2021 年 11
9 第二十 3.《关于为子公司提供担保的议案》；
月5日
六次会 4.《关于设立全资子公司的议案》；
议 5.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事；
第三届 1.04 选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事；
董事会 1.05 选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事；
2021 年 11
10 第二十 1.06 选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事；
月 30 日
七次会 2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
议 2.01 选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事；
3. 《关于修改公司章程的议案》；
4. 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
1. 《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
2. 《关于聘任公司总经理的议案》；
3. 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第四届
5. 《关于聘任公司审计部经理的议案》；
董事会 2021 年 12
11 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第一次 月 17 日
7. 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；
会议
8. 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；
9. 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
10. 《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》；
11. 《关于对全资子公司增资的议案》；
5、股东大会召开及决议情况
2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公
司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了 5
次股东大会。具体情况如下：
序
届次 召开时间 会议内容
号
2021
年第一 2021 年 4
1 次临时 月 21 日 1.《关于为子公司提供担保的议案》；
股东大
会
1.《2020 年度董事会工作报告》；
2.《2020 年度监事会工作报告》；
3.《2020 年度报告及其摘要》；
4.《2020 年度财务决算报告》；
5.《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》；
2020 6.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
2021 年 5 月
2 年度股
7.《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预
东大会 20 日
计的议案》；
8.《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的议
案》；
9.《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》；
10.《关于开展远期结汇业务的议案》；
2021
年第二
2021 年 8
3 次临时 1.《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；
股东大 月 16 日
会
2021 年
第三次 2021 年 11 1.《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
4
临时股 2.《关于为子公司提供担保的议案》；
月 23 日
东大会
2021 年 1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2021 年 12
5 第四次 1.01 选举蔡胜才先生为公司第四届董事会非独立董事；
月 16 日
临时股 1.02.选举方建文先生为公司第四届董事会非独立董事；
东大会 1.03.选举方建斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04. 选举蒋友安先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举陈献孟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举朱松平先生为公司第四届董事会非独立董事；
2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举王琦女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举石晓霞女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举金爱钗女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举郑爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
4. 《关于修改公司章程的议案》；
6、公司信息披露情况
2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临
时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。
7、投资者关系管理工作
公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投
资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间
的良性互动，切实保护投资者利益。
三、2022 年工作展望
1、公司发展战略
连接器业务方面，公司将继续专注于连接器产业，持续快速地为客户提供可
靠的互联解决方案。公司将坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国
内市场份额，依托公司生产和技术优势，积极拓展国际市场，提高国际市场占有
率，加强在国际市场树立品牌形象。
太阳能支架业务方面，公司将凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓国
内市场，发掘新的业务机会。同时，加大投入高技术含量产品的研发和新产品的
培育，并借助资本市场力量，推动产业发展，促进企业长期持续健康发展。
2、公司经营计划
（1）扎实做好公司经营决策和发展工作
2022 年，公司将以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，从企
业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，实现更高层次更高
质量发展。
（2）优化公司治理
公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司内控管理体系和相关管理
制度建设，促进公司董事会、经营管理层严格遵守并有效执行，增强风险管控能
力，促进公司规范高效运作，为公司发展提供基础保障，促进公司健康、稳定、
可持续发展，切实维护公司及全体股东利益。
（3）加强企业销售体系建设，推动业绩持续增长
通过加强销售体系的建设和各事业部的建立及规范管理，保持公司销售
的持续增长。2022 年将继续加强企业内控管理、成本控制、应收账款管理、
资金安全管理和资产安全管理。公司将加强扩大区域销售和客户开发力度，
挖掘更多销售潜力，布局覆盖全国各相关行业空白市场。
（4）加强国际业务拓展
公司将推动国际市场业务的发展，优化国际业务流程，在稳定推进欧洲
出口市场的业务基础上，加大高速产品的市场开放力度，完善国际市场布局。
2022 年，公司董事会将秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发
展战略和目标，积极进取，扎实工作，切实维护公司利益及全体股东的合法
权益。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
