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公司公告

意华股份:独立董事述职报告(石晓霞)2022-04-29  

                                            温州意华接插件股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告


各位股东及代表:

    大家好!

    本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作细则》的规定,在 2021 年度恪尽职守,勤勉尽责,认真履行独
立董事的职责,维护公司和股东利益,积极参加公司董事会会议,认真审议各项
议案,对重大事项发表事前意见和独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关要求,现将 2021 年度本
人履行职责情况述职如下:

       一、出席会议情况和投票情况

    2021 年度,公司共召开 11 次董事会。本人应出席董事会会议 11 次,本人
亲自出席董事会会议 11 次,无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席
会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议资料,积极
参与各议案的讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

    2021 年度,本人未对审议议案提出过异议。

    2021 年度,本人共参加 5 次股东大会。

       二、发表独立意见情况

    2021 年 1 月 22 日,对第三届董事会第十八次会议审议的陈献孟先生辞去公
司董事长职务事项,《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》发表了独立意
见。

    2021 年 4 月 2 日,对第三届董事会第十九次会议审议的《关于为子公司提
供担保的议案》《关于补充确认 2020 年度日常关联交易事项的议案》发表了独
立意见。

    2021 年 4 月 27 日,对第三届董事会第二十次会议审议的《关于 2020 年度
利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于 2020
年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度
向银行等金融机构申请综合授信的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内
部控制规则落实自查表的议案》《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况
专项报告的议案》《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于 2020
年度计提资产减值准备的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于会计政策变
更的议案》发表了独立意见,对 2020 年度公司累计和当期对外担保情况发表了
专项说明和独立意见,对 2020 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况发表了独立意见。

    2021 年 5 月 31 日,对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公
司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》
发表了独立意见。

    2021 年 7 月 29 日,对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于为全资子
公司增加担保额度的议案》的独立意见发表了独立意见。

    2021 年 8 月 19 日,对第三届董事会第二十四次会议审议的 2021 年上半年
度当期及累计对外担保情况的专项说明及独立意见,2021 年上半年公司控股股
东及其他关联方资金占用情况的发表了专项说明及独立意见。

    2021 年 11 月 5 日,对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于全资子公
司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于为子公司提供担保的议案》发表了
独立意见。

    2021 年 11 月 30 日,对第三届董事会第二十七次会议审议的对董事会换届
选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。

    2021 年 12 月 16 日,对第四届董事会第一次会议审议的对公司聘任总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表了独立意见。

    三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工
作细则》的规定勤勉尽责,前往公司现场考查,并充分利用会议讨论、电话沟通
等方式,了解公司的生产经营情况,按时亲自参加公司董事会会议。本人事先对
相关议案的背景资料进行了了解和审查,对公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况、续聘会计师事务所、利润分配方案、关联交易等事项发表了独
立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,听取
了有关人员的汇报,并作了检查。在日常的董事会工作中,本人主动了解、获取
做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见,
维护了公司和中小股东的合法权益。

    四、日常工作情况

    1、现场办公情况

    报告期内,本人到公司现场深入了解情况,密切关注公司的经营状况,并通
过电话和邮件,与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,及时掌握
公司的经营动态。同时,利用自己的专业优势,为公司未来经营和发展提出合理
化的意见和建议。

    2、专门委员会任职情况

    担任公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,并在董
事会换届选举后担任公司第四届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提
名委员会委员。报告期内,本人参与了相关会议,对内部控制制度、高级管理人
员薪酬方案等方面提出了一些建议。

    3、无提议召开董事会的情况;

    4、无提议或解聘会计师事务所的情况;

    5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    五、不断加强学习,提高履行职责的能力

    在日常工作中,本人勤勉学习相关法律法规和规章制度,加深对涉及到规范
公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关法律
法规的认识和理解,通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、
合理性,切实加强对公司和投资者权益的保护。

    最后,对公司董事会、经营团队和相关工作人员,在我履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里,本人将继续秉承勤勉
尽责的态度对待独立董事工作,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
的建言,为董事会的决策提供参考意见,从而提高公司经营决策水平,维护中小
股东的合法权益。




                                                     独立董事:石晓霞

                                                      2022 年 4 月 28 日