上海锦天城（杭州）律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
地址：杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层
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关于温州意华接插件股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：温州意华接插件股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受温州意华接插件
股份有限公司（以下简称“公司”或“意华股份”）委托，就公司召开 2021 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 28 日，公司召
开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，前述
会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在浙江省乐清市翁垟工业
区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权
股份 93,772,930 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.9434 %，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，均
为截至 2022 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 92,975,730 股，占公司股份总
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数的 54.4763 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行 表 决 的 股 东 共 计 9 人 ， 代 表 股 份 797,200 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.4671 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权
股份 799,400 股，占公司股份总数 0.4684 %。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.00 审议《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0213 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.00 审议《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0213 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3.00 审议《2021 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 0.0213 %；弃 权 0 股， 占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
4.00 审议《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0213 %；弃 权 0 股， 占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5.00 审议《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0213 %；弃 权 0 股， 占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
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表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
6.00 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0213 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
7.00 审议《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的
议案》
表决结果：同意 779,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案获得审议通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
关联股东已回避表决。
8.00 审议《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
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表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0213 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9.00 审议《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意 93,752,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9787 %；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0213 %； 弃 权 0 股 ，占 出 席会 议股 东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 779,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.4981 %；反对 20,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 2.5019 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
10.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 93,750,730 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9763 %；反对 22,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0237 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
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同意 777,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 97.2229 %；反对 22,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的 2.7771 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会 的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于温州意华接插件股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
马茜芝 周意娟
年 月 日
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地 址：杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层，邮编：310020
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