证券代码：002897            证券简称：意华股份        公告编号：2022-061

                   温州意华接插件股份有限公司

                     关于设立子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 对外投资概述

    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召
开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公
司控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司以自有资金与张家口中合
新能源集团有限公司共同投资设立“开云新能源科技发展（张家口）有限公司”
（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的
相关事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次
对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。现将相关情况公告如下：

    二、拟投资设立公司的基本情况

    公司名称：开云新能源科技发展（张家口）有限公司

    注册资本：10,000 万元

    注册地址：河北省张家口市下花园区

    法定代表人：李乐生

    经营范围：新能源（生物燃料除外）技术开发、转让、咨询服务；太阳能
电站设计、技术开发、转让、咨询服务；太阳能发电设备及配件设计、制造、
销售、安装、调试及维护；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外)

    股权结构：张家口中合新能源集团有限公司 35%，晟维新能源科技发展（天
津）有限公司 65%。

    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

    三、交易对手的基本信息

    公司名称：张家口中合新能源集团有限公司

    注册资本：10,000 万元

    出资方式：自有资金

    注册地址：河北省张家口市下花园区经济开发区中小企业创业中心(玉康路
6 号)4420 房间

    法定代表人：张文浩

    经营范围：新能源项目的开发、设计、工程施工、运营、维护、管理；光
伏、风电、储能设备的研发、销售；新能源汽车及相关配套设施的开发、安装、
运营、管理；新能源原动设备制造和可循环利用；技术咨询、技术开发、技术
服务、技术转让、推广应用服务；工程管理服务；合同能源管理；水资源管理；
水能源开发利用；企业管理咨询；碳排放权交易；碳排放权交易平台建设；碳
项目开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；大数据产业园基地的
开发、建设、运营； 供电、售电业务；电网建设与管理；机械设备及零配件、
机电设备的批发；农产品批发市场的开发、建设、经营和管理；蔬菜种植。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    本次设立子公司，是基于公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开
展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率。本次投资短期内不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
    本次设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过
程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存
在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

    五、备查文件

    1、《第四届董事会第五次会议决议》

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                           温州意华接插件股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 8 月 20 日