证券代码：002897             证券简称：意华股份           公告编号：2022-065

                   温州意华接插件股份有限公司

           2022 年第三次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 6 日 下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2022 年 9 月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 9 月 6
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

    4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份
89,083,086 股，所持有表决权股份数占上市公司总股份的 52.1955％。


    2、现场会议股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份
88,754,280 股，占上市公司总股份的 52.0028％。


    3、通过网络投票出席会议股东情况

    通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 328,806 股，占公司总股份的 0.1927％。


    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股
份 328,906 股，占公司有表决权股份总数的 0.1927％。


    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：

    1.00 审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000 ％。


    2.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    3.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》


    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    4.00 审议通过了《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》


    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    5.00 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺（修订稿）的议案》


    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    6.00 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》


    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    7.00 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非
公开发行股票具体事宜有效期的议案》


    表决情况：同意 89,083,086 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃
权 0 股，出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    其中，中小投资者表决情况：同意 328,906 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％。


    三、见证律师出具的法律意见


    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。

    见证律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《温州意华接插件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

    2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。

                                            温州意华接插件股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2022 年 9 月 7 日