证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2022-068

                   温州意华接插件股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2022 年 9 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2022 年 9 月 19 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于晟维新能源科技发展（天津）有限公司在安徽设立子
公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立
子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在泰国设立子公司
的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立
子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在美国设立子公司
的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立

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子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第六次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2022 年 9 月 28 日




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