证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2023-015

                   温州意华接插件股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2023 年 2 月 21 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布并施行的《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关文件对发行审核等相关事宜进行了修订，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规和规范性文件的规定和要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公
司符合有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的各项规定。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事
前认可意见、独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事
前认可意见、独立意见及《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象


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发行 A 股股票发行方案论证分析报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事
前认可意见、独立意见及《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、《第四届董事会第十一次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

    3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                               温州意华接插件股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 2 月 22 日



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