证券代码：002897              证券简称：意华股份         公告编号：2023-030


                    温州意华接插件股份有限公司
                    2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配预案
的议案》，并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的
基本情况公告如下：

       一、2022 年度利润分配预案情况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（信会师报字[2023]第 ZF10721 号）确认，公司 2022 年实现归属于上市公司股
东的净利润 239,783,638.71 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，扣除报
告期已分配的 2021 年度利润 17,067,200.00 元，报告期末母公司未分配利润为
138,693,029.04 元。公司 2022 年度利润分配预案：

    以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股
本。

    若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整。

       二、本次利润分配的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合
法性、合规性。公司 2022 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第十三次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果
审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司
2022 年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司 2022 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分
配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存
在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经核查，我们认为：《2022 年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相
关法律法规的规定。公司制定的《2022 年度公司利润分配预案》是基于公司发
展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，
有利于公司未来发展。


    我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合
理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不
存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同
意《2022 年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《第四届董事会第十三次会议决议》

    2、《第四届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》




特此公告。

                                       温州意华接插件股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2023 年 4 月 28 日