证券代码：002897                 证券简称：意华股份       公告编号：2023-028

                      温州意华接插件股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

     一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 上 述 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2022 年度公司利润分配预案：以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）,不送红股，
也不以资本公积金转增股本。

    本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《2022 年
度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程
中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报表审查、验证并出具书
面意见的会计师事务所，聘期一年。

    本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事
前认可意见、独立意见及《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预
计的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。
     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事
前认可意见、独立意见及《2023 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       八、审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以
固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的贷
款。

     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

       九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     《 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       十、审议通过《2023 年第一季度报告》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     《2023 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     《关于计提资产减值准备的公告》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
     《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     按照公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 23 日下午 14：30 时在公司
会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2022 年年度股东大会。

     《 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     十六、备查文件

     1、《第四届董事会第十三次会议决议》

     2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

     3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》




     特此公告。
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                     董事会

          2023 年 4 月 28 日