甘源食品股份有限公司                                       董事会战略委员会工作细则




                        甘源食品股份有限公司

                       董事会战略委员会工作细则
                               （2020 年 8 月修订）

                                    第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健

全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司

治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《甘源食品股份有限

公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并

制定本工作细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要

负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                                 第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之

一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员负

责主持委员会工作。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五

条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作

费用由公司承担。

                                 第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：


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    （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出

    建议；

    （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行

    研究并提出建议；

    （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五） 对以上事项的实施进行检查；

    （六） 董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                                 第四章 决策程序

    第十条       战略与发展委员会决策前需做好前期工作，并提供给公司有关方面的

资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、

    资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由战略和发展委员会进行初审，签发立项意见书；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报

    告等洽谈并上报战略和发展委员会；

    （四）由战略和发展委员会进行评审，签发书面意见。

    第十一条     战略与发展委员就决策需召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董

事会。

                                 第五章 议事规则

    第十二条     战略委员会会议为不定期会议，可根据实际工作需要决定召开会议，

并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

其他一名委员（独立董事）主持。


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       第十三条   战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

       第十四条   战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员

应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须

经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联关系委员人数不足战略委员会无

关联关系委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

       第十五条   战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表

决的方式召开。

       第十六条   会议召开时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

       第十七条   如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费

用由公司支付。

       第十八条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

       第十九条   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由公司董事会秘书保存。

       第二十条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

       第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信

息。

                                    第六章 附 则

       第二十二条 本工作细则由董事会审议通过，并在公司首次公开发行股票并上市后

生效和适用。

       第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定

执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵

触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

       第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。


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