公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-02
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关于召开2024年第二次股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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甘源食品现发布 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-03 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-06-19
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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甘源食品现发布 |
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2024-06-15
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关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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甘源食品现发布 |
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-06-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-05-29
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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甘源食品现发布 |
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2024-05-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,委托理财 |
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甘源食品现发布 |
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2024-05-10
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关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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甘源食品现发布 |
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2024-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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甘源食品现发布 |
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2024-04-20
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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甘源食品现发布 |
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2024-04-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-01-27
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2024-01-19
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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甘源食品现发布 |
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2024-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2023-12-30
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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甘源食品现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于制订<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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甘源食品现发布 |
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2023-12-06
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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2023-11-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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甘源食品现发布 |
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