证券代码：002991         证券简称：甘源食品         公告编号：2020-018



                       甘源食品股份有限公司
           关于第三届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没

 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知
于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件和电话形式发出，并于 2020 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席彭红女士召集并主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
     二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于《甘源食品股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》
的议案
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：   同意： 3 票     反对： 0 票         弃权： 0 票
    《2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东、特别是中小投资者利益的情况，其内容及程序符合
相关法律、法规和规章制度的规定。
    表决结果：     同意： 3 票   反对： 0 票       弃权： 0 票

    《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。



    三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。


     特此公告。


                                           甘源食品股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 28 日