证券代码：002991   证券简称：甘源食品   公告编号：2020-026



         甘源食品股份有限公司
     第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    1.本次监事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子
邮件和电话的方式向监事发出。
    2. 本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00-11:30 在
公司会议室以现场的形式召开。
    3.本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监
事人数 3 人。
    4.本次会议由公司监事会主席彭红女士召集和主持，董
事会秘书列席了会议。
    5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构的过程中，表现出
较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地
开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质
量，我们同意续聘该所为公司 2020 年年度审计机构。本次
续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在
损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意
见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日
公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
    2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    聘任邵丙忱为公司内部审计部门负责人，负责公司内部
审计日常管理工作，自董事会审议通过之日起生效，任期至
第三届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本事项发表了独立意见。
    独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司登载
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会
决议。
甘源食品股份有限公司监事会
       2020 年 12 月 30 日