证券代码：002991       证券简称：甘源食品     公告编号：2020-027



                    甘源食品股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没

 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2020 年 12 月

30 日召开的第三届董事会第十三次会议决议通过《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 15 日

召开公司 2021 年第一次临时股东大会;

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、

召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 15 日（周五）下午 14:00

    （2）网络投票日期、投票系统和时间：

    投票日期：2021 年 1 月 15 日

    网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所

互联网投票系统
    网络投票时间：2021 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日 9：

15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 15 日

09:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托书（见附

件一）委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不

必是公司股东；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权；

    （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 1 月 11 日（周一）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日 2021 年 1 月 11 日下午深圳证券交易

所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），

该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉

医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

    二、会议审议事项

    审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

    特别说明：

    以上提案经第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容

详见公司同日披露在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对

中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资

者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码
                                                     备注
提案编
                         提案名称                   该栏打
  码                                                勾可以
                                                      投票
非累积
投票议
  案
 1.00    《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》   √

   注：1.00 代表对提案 1 进行表决。

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021 年 1 月 13 日（上午 9:30-11:30,下午

14:00-17:00）

    2、登记地点：公司证券事务部办公室

    3、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定

代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执

照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及

复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明

书（盖公章）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）

办理登记手续。

    （2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、

身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人

身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附

件一）办理登记手续。

    （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或
传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件

二）连同以上相关资料在 2021 年 1 月 13 日下午 17:00 前送达

或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

    4、注意事项：（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相

关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会

议登记方式预约登记者出席。 （2）会议为期半天，与会人员食

宿及交通费自理。

    5、会议联系方式：

    （1）联系人：张婷

    （2）电话号码：0799-7175598

    （（3）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

    （4）联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医

药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

    六、备查文件

     1、第三届董事会第十三次会议决议；

     2、第三届监事会第十会议决议。

     附件一：《授权委托书》

     附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。



 特此公告！



                               甘源食品股份有限公司

                                               董事会

                                   2020 年 12 月 30 日
附件一：


                                    授权委托书
    本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘

源食品股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，

并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由

受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大

会结束时止。

    本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

                                                          同意    反对     弃权
                                                 备注
 提案编
                         提案名称             该列打钩
   码
                                              的栏目可
                                              以投票
 非累积
 投票议
   案
           《关于续聘2020年度会计师事务所的
  1.00                                           √
           议案》

注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人姓名/名称:                       身份证号码/统一社会信用代码：


委托人股东账号：                       委托人持股数及性质：


受托人姓名：                           受托人身份证号：


委托人签名（委托人为单位的请加盖单位公章）：


委托日期：     年   月     日
附件二：
                           甘源食品股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

      姓名/公司名称

 身份证号码/营业执照号码

           股东账号

   持股数量及股份性质

           联系电话

           电子邮件

           联系地址

           邮政编码

      是否本人参会

            备注
附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票代码：362991。

    2.投票简称：甘源投票。

    3.填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为2021年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。