甘源食品：关于续聘2020年度会计师事务所的公告2020-12-31
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2020-024
甘源食品股份有限公司
关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
为公司 2020 年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公
司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的 2019
年度财务审计机构，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客
观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公
司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保
护能力。
为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员
会提议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任
天健为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东
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大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据
2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费
用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙 是否 曾从事过 证券服 是
企业 务业务
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙
江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审
计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务
历史沿革
所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业
审计业务的会计师事务所之一
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业
审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计
业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业
业务资质
务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英
国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相 否
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关 国际 会计
网络
上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购
投 资 者 保 护 买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业
能力 风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审
计失败导致的民事赔偿责任
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
（2）承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
称
机构性质 特殊普通合伙企业分 是 否 曾 从 事 过 证 券 是
支机构 服务业务
天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身
是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于
1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计
历史沿革
师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有
限公司深圳分所； 2011 年 11 月转制成为天健会计
师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。
深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：
业务资质
330000014701）
投资者保护 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管
能力 理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险
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注册地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号
同心大厦 16 层、22 层
2．人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人 从业人员 5,603 人
员类别及数量 从事过证券服务业务的注册会 1,216 人
计师
拟签字注册会 姓名 李立影
计师 1 从业经历 2008 年起至今，天健会计师事务所，
审计相关工作。
拟签字注册会 姓名 李凤
计师 2 从业经历 2011 年 12 月起至今，天健会计师事
务所，审计相关工作。
3．业务信息
业务总收入 24.71 亿元
审计业务收入 23.09 亿元
最近一年 证券业务收入 12.10 亿元
业务信息 审计公司家数 约 15,000 家
上市公司年报审计家数（含 A、B 469 家
股）
上市公司所在行业 农副食品加工业
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是否具有相关行业审计业务经 是
验
4．执业信息。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成
员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
证券服
务业务
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
从业年
限
注册会计
项目合伙人 李立影 详见 2.人员信息 12
师
2014 年起至今，天
项目质量控 注册会计
徐莉丽 健会计师事务所， 8
制负责人 师
审计相关工作。
注册会计
李立影 详见 2.人员信息 12
拟签字注册 师
会计师 注册会计
李凤 详见 2.人员信息 9
师
5．诚信记录。
天健最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分的概况:
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
拟签字注册会计师
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会召开了 2020 年第五次会议，对
天健进行了审查，认为天健为公司提供审计服务过程中表现
了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，
具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能
力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事
务上的独立性，同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年
度审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
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（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，
具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计
工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙），保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东
的利益。因此一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》
提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事
务所的法定条件，聘任天健会计师事务所所有利于保障公司
审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是
中小股东利益。因此，我们一致同意聘任天健会计师事务所
为公司 2020 年度审计服务机构。
独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详
见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网刊载的《独立董
事关于聘任会计师事务所的的事前认可意见》、《独立董事关
于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3．董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需
履行的审议程序
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公司第三届董事会第十三次临时会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2020 年度会计师
事务所的议案》，该项议案尚须提交公司 2021 年第一次临
时股东大会审议。
四、报备文件
1．董事会决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可；
4．独立董事签署的独立意见；
5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日
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