证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-001
                    甘源食品股份有限公司
           2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2021年1月15日（周五）下午14:00
   （2）网络投票时间：2021年1月15日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月
15日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年1月15日 09:15—15:00 期间的任意时间。
    2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。


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    本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共13人，代表股份69,916,631股，占上市公司有表
决权股份总数的75.0051％。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5
人，代表有表决权的股份59,982,231股，占上市公司有表决
权股份总数的64.3477％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东8人，代表股份9,934,400股，占上
市公司有表决权股份总数的10.6574％。
    4. 中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表股份
3,482,631股，占上市公司有表决权股份总数的3.7361％。
其中：通过通过现场投票的股东3人，代表股份1,730,031股，
占上市公司有表决权股份总数的1.8559％。通过网络投票的
股东7人，代表股份1,752,600股，占上市公司有表决权股份
总数的1.8802％。
    会议由公司董事长严斌生先生主持，公司董事、监事出


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席会议，高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议，
律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意69,915,731股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987％；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,481,731股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的99.9742％；反对900股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0258％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所年夫兵律
师和杨晓霞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：
“公司二0二一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出
席本次临时股东大会的人员资格以及本次会议召集人的主
体资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表
决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会


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规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。”


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    2．法律意见书；




   特此公告


                         甘源食品股份有限公司董事会
                               2021 年 1 月 15 日




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