证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2021-003



                     甘源食品股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电子邮件及电
话的形式发出，并于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室以现场
会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持，应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全部监事和高级管
理人员列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。

    根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金壹仟万元
人民币，在浙江省杭州市投资设立全资子公司。具体工商登
记信息以相关机构登记为准。
     表决结果： 同意： 8 票      反对： 0 票     弃权： 0
票

     具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州子公司
的公告》。
     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会
第十四次会议决议；


      特此公告。


                              甘源食品股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 10 日