证券代码：002991     证券简称：甘源食品      公告编号：2021-012



                    甘源食品股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
     甘源食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2021
年 4 月 3 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日
上午以现场的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、
证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。


    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：   同意：3 票    反对：0 票    弃权：0 票

    公司作为境内上市企业，根据财政部相关准则及通知规定，自
2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》准则。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》和相
关法律法规进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉
及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本
次会计政策的变更。

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    2、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：   同意：3 票    反对：0 票    弃权：0 票

     公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总
股本 93,215,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5
元(含税)，预计派发现金红利 69,911,873.25 元（含税）；不送红股，
不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分
配比例不变”的原则相应调整。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度利润分配预案的公告》。

    监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《甘源食品股份有
限公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：   同意：3 票    反对：0 票    弃权：0 票

    公司监事会就 2020 年度监事会的工作情况出具《2020 年度监事
会工作报告》。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：   同意：3 票    反对：0 票    弃权：0 票
    根据 2021 年市场销售预测与公司产量计划，并结合产品及原材
料市场价格变动趋势，公司编制了 2021 年财务预算报告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：   同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票

    根据公司的财务情况，公司就 2020 年度预算的执行情况编制了
《2020 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：   同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票

    公司董事会根据内部审计情况编制了《2020 年度内部控制自我
评价报告》。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观地
对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行
了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，
并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项
核查意见。
    7、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：   同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票

    公司董事会编制了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。

      《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》于同日刊载
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2020 年年度报
告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。

    经审核，监事会认为公司按照各项法律、法规等要求规范运作，
公司 2020 年年度报告编制符合规则要求，报告真实客观地反映了公

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司的财务状况和经营成果。董事会编制和审议公司 2020 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    表决结果：   同意：3 票   反对：0 票     弃权：0 票

    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集
资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在损害股东
利益的情况， 不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。会计师事务所出具了
鉴证报告、保荐机构出具了专项核查意见。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：   同意：0 票    反对：0 票      弃权： 0 票

    本议案涉及监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均
回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

    特此公告。



                                   甘源食品股份有限公司监事会
                                           二〇二一年四月十四日

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