甘源食品股份有限公司

                        2020 年度独立董事述职报告

     各位董事：

           我 们 作 为 甘 源食 品 股 份 有 限公 司 （ 以 下简 称 “ 公 司 ”
或“ 甘 源 公 司”）的独 立 董 事，2020 年 度 严 格 按照《 公 司 法》、
《 证 券 法 》、《 上 市 公 司治 理 准 则 》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《 公司 章 程 》 、《独立董事工作制度》
等 有 关 规 定 ， 在 工作 中 忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事职 责 ，
认 真 审 议 董 事 会 各项 议 案 ，并 对 公 司 相关 事 项 提 出 了中 肯 建 议
并 发 表 了 独 立 意 见 ，充分 发 挥 了 独 立董 事 的 作 用 ，切实 维 护 了
公 司 和 股 东 的 合 法权 益 。 现 将 2020 年 度 履 行职 责 的 情 况述 职
如下：

     一 、 独 立 董 事 的 基本 情 况

     1、 独 立 董 事 基 本情 况

      2020 年 ，邓 丹 雯 女 士 、钱力 女 士 、吴 鑫先 生 担 任 公 司独 立
董 事 职 位 ， 三 位 独立 董 事 简 历 如下 ：

      邓 丹 雯 ; 女 ， 1957 年 出 生 ，中 国 国 籍 ， 无境 外 永 久 居留
权 ，大 学 本 科 学 历 。曾 任职 于 江 西 省轻 工 业 学 校 、中德 食 品 工
程 中 心 ；2001 年 8 月 至 今 ，任 南 昌 大 学中 德 食 品 工 程中 心 研 究
员 ； 2014 年 7 月 至 2019 年 9 月 ， 任 江 西 鑫 达 装 饰 工 程 有 限 公
司 监 事 ； 2017 年 8 月 至 今 ， 兼 任 甘 源食 品 独 立 董 事。

      钱 力 ： 女 ， 1982 年 出 生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居留 权 ，
硕 士 学 历 。曾 任 职 于广 东 志 高 空调 有 限 公 司 ，2006 年 7 月 至 今
任 职 于 萍 乡 学 院 政法 学 院 ； 2015 年 11 月 至 今 兼 任江 西 鸿 天 律
师 事 务 所 律 师 ； 2016 年 11 月 至 2019 年 10 月 ， 任 江 西 信 达 法
律 服 务 有 限 责 任 公司 执 行 董 事 ；2017 年 8 月 起 至 今 担 任 本 公 司
独 立 董 事 和 审 计 委员 会 委 员 、提 名 委员 会 主 任 委员 、薪 酬 与 考
核 委 员 会 委 员 、 战略 委 员 会 委 员。
      吴 鑫 ： 男 ， 1965 年 出 生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居留 权 ，
大 学 本 科 学 历。曾 任 江 西 工业 工 程 职 业技 术 学 院 经 济管 理 系 系
主 任 ； 2016 年 3 月 至 今 ， 任 萍 乡 学 院商 学 院 教 授 ；2017 年 8
月 至 今 ，任 甘 源 食 品独 立 董 事 。2017 年 8 月 起 至 今 担 任 本 公 司
独 立 董 事 和 审 计 委员 会 委 员 、提 名 委员 会 委 员 、薪 酬与 考 核 委
员会主任委员。

       2、 是 否 存 在 影 响独 立 性 的 情 况说 明

    作为公司的独立董事，我们具有独立性，不存在不得担任独立董
事的下列情形：

      （ 一 ）在 上 市公 司 或 者 其 附属 企 业 任 职的 人 员 及 其 直系 亲
属 和 主 要 社 会 关 系；

      （ 二 ）直 接 或 间 接 持有 上 市 公 司 已发 行 股 份 1%以 上 或者 是
上 市 公 司 前 十 名 股东 中 的 自 然 人股 东 及 其 直系 亲 属 ；

      （ 三 ）在 直 接 或 间 接持 有 上 市 公 司已 发 行 股 份 5%以 上的 股
东 单 位 或 者 在 上 市公 司 前 五 名 股东 单 位 任 职的 人 员 及 其 直系
亲属；

      （ 四 ）在 上 市 公 司 控 股股 东 、实 际 控 制人 及 其 附 属 企业 任
职 的 人 员 及 其 直 系亲 属 ；

      （ 五 ）为 上 市 公 司 及 其控 股 股 东 、实 际控 制 人 或 者 其各 自
附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 等 服务 的 人 员 ，包 括但 不 限 于
提 供 服 务 的 中 介 机构 的 项 目 组 全体 人 员 、各 级 复核 人 员 、在 报
告 上 签 字 的 人 员 、合 伙 人 及 主 要负 责 人 ；

      （ 六 ）在 与 上 市 公 司 及其 控 股 股 东 、实际 控 制 人 或 者其 各
自 的 附 属 企 业 有 重大 业 务 往 来 的单 位 任 职 的人 员 ，或者 在 有 重
大 业 务 往 来 单 位 的控 股 股 东 单 位任 职 的 人 员；

       （ 七 ）最 近 十二 个 月 内 曾 经具 有 前 六 项所 列 情 形 之 一的 人
员；
      （ 八 ）最 近 十 二 个 月内 ，独 立 董 事 、其任 职 及 曾 任 职的 单
位 存 在 其 他 影 响 其独 立 性 情 形 的人 员 ；

     （ 九 ） 交 易 所 认 定不 具 有 独 立 性的 其 他 人 员。

     二 、 独 立 董 事 年 度履 职 概 况

     1、 股 东 大 会 和 董事 会 情 况

      2020 年 度 ， 公 司 共 召 开 2 次 股 东 大 会、 6 次 董 事 会 会 议 ，
我 们 均 按 时 出 席 会议 ，没 有缺 席 或 连 续两 次 未 亲 自 出席 董 事 会
会 议 的 情 况 。对 公 司 董事 会 审 议 的 各项 议 案 均 投以 赞 成 票 ，没
有 提 出 异 议 的 事 项 ，也没 有 反 对 或 弃权 的 情 形 。出 席会 议 情 况
如下：

                                                                  参加股
                           参加董事会情况                         东大会
独立董                                                            情况
事姓名                                                 是否连续   出席股
           应出席    亲自出 委托出          缺席
                                                       两次未参   东大会
           (次)      席(次) 席(次)          (次)
                                                       加董事会   的次数
邓丹雯           6         6            0          0        否         2

钱力             6         6            0          0        否         2

吴鑫             6         6            0          0        否         2

       2、董事会专门委员会情况

     董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决
策。2020 年 4 个专门委员会由独立董事召集召开共 10 次会议，其中：
战略委员会 2 次，审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委
员会 1 次。



     三 、 独 立 董 事 发 表独 立 意 见 的 情况
    2020 年度，我们严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，
积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2020
年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

    1、2020 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关
于聘任梁祥林为甘源食品股份有限公司内审部门负责人的议案》、《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

    2、2020 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关
于变更募集资金投资项目的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

    3、2020 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向
全资子公司借款以实施募投项目的议案》、《关于公司 2019 年度利
润分配预案的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

    4、 2020 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议
了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，我们
对上述事项发表了独立意见并发表了《关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。

    5、 2020 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十三次会议审议
了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于聘任内审负
责人的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

     6、我们分别对公司 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报 告
发 表 了 书 面 确 认 意见 。

    四 、 独 立 董 事 年 度履 职 重 点 关 注事 项 的 情 况

    1、 关 联 交 易 情 况

    经 核 查 ， 2020 年 度 公 司 不存 在 关 联 交易 情 况 。

    2、 对 外 担 保 及 资金 占 用 情 况

    经 核 查 ， 2020 年 度 公 司 不存 在 对 外 担保 及 资 金 占 用情 况 。
     3、 现 金 分 红 及 其他 投 资 者 回 报情 况

      公 司 股 东 大 会 审 议通 过 的 利 润 分配 议 案 符 合公 司 的 客 观
情 况 ，符 合 有 关 法律 、法 规 和《 公 司 章 程》的 规 定 ，不 存 在 损
害 公 司 股 东 特 别 是中 小 股 东 利 益的 情 形 。

     4、 公 司 及 股 东 承诺 履 行 情 况

      公 司 对 相 关 承 诺 事项 情 况 的 披 露真 实 充 分，不 存 在 应披 露
但 未 披 露 的 情 形 。同时 ，在 2020 年 或 者 持 续 到 2020 年 ，公 司
能 够 积 极 敦 促 承 诺各 方 ，确保 各 相 关 承诺 得 到 了 及 时有 效 地 履
行。

     5、 内 部 控 制 的 执行 情 况

      公 司 认 真 执 行《 公 司法 》、《 证 券 法 》、《 企 业 内 部控 制
基 本 规 范 》等 法 律 法 规的 规 定 ，进 一 步加 强 公 司 内 部控 制 制 度
的 建 设 ，推 动 公 司各 项 内 控 制 度落 实 。2020 年 ，公 司的 法 人 治
理 、业 务 运 营 、财 务 管 理 以及 重 大 事 项决 策 活 动 均 严格 按 照 公
司 内 部 控 制 的 各 项规 定 执 行 ， 执行 情 况 良 好。

     6、 董 事 会 以 及 下属 专 门 委 员 会的 运 作 情 况

      董 事 会 下 属 专 门 委员 会 的 运 作 情况 作 为 独 立 董事 ， 我 们
在 董 事 会 战 略 委 员会 、审 计 委 员 会 、提 名 委 员 会 、薪酬 与 考 核
委 员 中 均 有 任 职 。2020 年 ，就 公 司 定 期报 告 、聘 任 董事 及 高 管
人 员 、董 监 高 薪 酬 等事 项 ，遵 照 各 专门 委 员 会 的 议事 规 则 ，我
们 积 极 参 与 专 门 委员 会 的 日 常 工作 ， 认 真 履行 有 关 的 职 责。

     五、现场检查情况

      在 2020 年 任 职 期 间 内 ， 我 们 在公 司 进 行 过 现场 考 察 ， 听
取 经 营 管 理 层 及 相关 人 员 工 作 汇报 ，深 入 了 解 公司 生 产 、经 营
和 管 理 情 况 ，了 解 公 司对 董 事 会 决 议执 行 情 况 等情 况 。对 信 息
披 露 情 况 进 行 了 监督 和 核 查，积 极 有 效地 履 行 了 独 立董 事 的 职
责 ， 认 真 地 维 护 了公 司 和 广 大 社会 公 众 股 股东 的 利 益 。
     六 、 总 体 评 价 和 建议

      作 为 公 司 的 独 立 董事 ， 我 们 在 2020 年度 勤 勉 尽 职 ，积 极
主 动 地 参 与 公 司 重大 项 目 的 决 策 ，为公 司 的 发 展建 言 献 策 ，利
用 自 己 的专 业 知识 和经 验 为公 司 未来 各 项业 务 发展 提供 了 建
设 性 的 建 议 ，为 董 事 会的 科 学 决 策 提供 了 参 考 意见 ，维 护 了 公
司 全 体 股 东 尤 其 是中 小 股 东 的 权益 。2021 年 ，我 们 将继 续 严 格
按 照《 公 司 法》、《 关 于 在上 市 公 司 建立 独 立 董 事 制度 的 指 导
意 见 》等 要 求 和《公 司 章 程 》的 规 定 ，秉承谨慎、勤勉、忠实的
原则，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提
高专业水平和决策能力，维 护公 司 和 全 体 股东 的 权 益 ，更 好 地 履
行独立董事职责。



     特此报告



                                     独 立 董 事 :邓 丹 雯、 钱 力 、 吴 鑫

                                               二 〇 二 一 年 四 月 十四 日




                        2020 年度独立董事述职报告

                                 独立董事签字
吴鑫：



钱力：



邓丹雯：



           二 〇 二 一 年 四 月 十四 日