证券代码：002991       证券简称：甘源食品     公告编号：2021-014


                    甘源食品股份有限公司
             关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独
立意见。现将具体事项公告下：
   一、 利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健
审【2021】3-183 号《审计报告》确认：公司 2020 年度合
并报表归属于公司股东的净利润为 179,272,042.03 元。其
中，母公司实现净利润 182,281,179.01 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，减按母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 18,228,117.90 元，加母公司报表年初
未 分 配 利 润 250,007,586.59 元 ， 减 应 付 普 通 股 股 利
99,740,939.17 元，减转作股本的普通股股利 0 元，以合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股
东分配的利润 308,991,915.74 元。

    公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月
31 日的总股本 93,215,831 股为基数，向全体股东每 10 股
派 发 现 金 红 利 7.5 元 ( 含 税 ) ， 预 计 派 发 现 金 红 利
69,911,873.25 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。本议案
需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并根据《公司章程》
的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

    董事会提请股东大会授权办理 2020 年度利润分配的具
体事宜。
   二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的
要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承
诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公
司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实
际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

   三、利润分配预案的审议情况
   （一）公司董事会审议情况
    2021 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审
议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （二）公司监事会审议情况
    2021 年 4 月 14 日，公司第三届监事会第十一次会议审
议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    全体独立董事认为：
    公司的分红方案将给予股东合理现金分红回报与维持
公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者
利益。该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、
取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。我们对
利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、 监事会意见

    监事会认为：监事会认为，本次利润分配方案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合
公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案
充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司
长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公
司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

    六、 相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发
展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分
配预案须经 2020 年年度股东大会表决通过。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
    七、备查文件
    （一）董事会决议
    （二）监事会决议
    （三）独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。


                                甘源食品股份有限公司
                                               董事会
                                     2021 年 4 月 14 日