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公司公告

甘源食品:2020年度股东大会决议公告2021-05-08  

                        证券代码:002991    证券简称:甘源食品   公告编号:2021-021
                    甘源食品股份有限公司
               2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
   (1)现场会议时间:2021年5月7日(周五)下午14:00
   (2)网络投票时间:2021年5月7日,其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日
09:15—15:00 期间的任意时间。
    2.会议召开地点:江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.会议主持人:公司董事长严斌生先生。


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    本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (二)会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 14 人 , 代 表 股 份
69,933,631 股,占上市公司总股份的 75.0233%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8
人,代表股份 59,985,731 股,占上市公司总股份的 64.3514%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 9,947,900 股,占
上市公司总股份的 10.6719%。

    4. 中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 3,499,631
股,占上市公司总股份的 3.7543%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,733,531
股,占上市公司总股份的 1.8597%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 1,766,100 股,占
上市公司总股份的 1.8946%。

    会议由公司董事长严斌生先生主持,公司董事、监事出
席会议,高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议,
律师对本次会议进行见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况

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    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    1. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同 意 69,915,431 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0260%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对18,200股,占出席会议中小股东所持股份的
0.5201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同 意 69,915,431 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0016%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议所有股东所持股份的0.0245%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0314%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.4886%。


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    3.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同 意 69,915,431 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0016%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议所有股东所持股份的0.0245%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0314%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.4886%。
    4.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
    总表决情况:
    同 意 69,915,431 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0016%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议所有股东所持股份的0.0245%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0314%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.4886%。
     5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:


                                47
同意69,915,431股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;
反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,481,431股,占出席会议中小股东所持股份的99.4799%;
反对18,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5201%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    6.审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同 意 69,915,431 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0016%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议所有股东所持股份的0.0245%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0314%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.4886%。
    7.审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况:
    同 意 11,663,231 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8442%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的


                                47
0.1558%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 3,481,431 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4799%;反对18,200股,占出席会议中小股东所持股份的
0.5201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所年夫兵
律师和杨晓霞律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为:
“公司二0二0年度股东大会的召集召开程序、出席本次临时
股东大会的人员资格以及本次会议召集人的主体资格、本次
临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,均符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议
通过的决议合法有效。”


    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议;
    2.法律意见书;




   特此公告


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甘源食品股份有限公司董事会
     2021 年 5 月 7 日




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