国信证券股份有限公司
                     关于甘源食品股份有限公司
           首次公开发行限售股上市流通的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为甘源
食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”、“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关规定的要求，对公司首次公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流
通情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

     一、公司股票发行和股本变动情况
    （一）首次公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2020】664 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股股票 23,304,000 股，并于 2020 年 7 月 31 日在深圳证券交易所中小板上市。首
次公开发行股票后，公司总股本由 69,911,831 股增加至 93,215,831 股。
    （二）上市后股本变动情况
    公司上市至今未发生因利润分配、资本公积转增股本等导致股本数量变化的
事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为 93,215,831 股，其中尚未解除限售
的股份数量为 69,911,831 股，均为首发前限售股，占公司总股本的 75.0000%。

     二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除限售的股东为深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)
和萍乡市铭智投资中心（有限合伙）。
    （一）招股说明书和上市公告书中对其发行前所持股份做出的股份流通限
制和自愿锁定的承诺
    深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)和萍乡市铭智投资中心（有限
合伙）承诺如下：
    “自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行
前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。”
    担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：“1、股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；自本公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本
公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管
理其所持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部
分股份。若公司股票在此期间因发生派发现金股利、送股、转送股本、配股等原
因进行除权、除息的，上述价格将按照规定作相应调整；2、本人将严格遵守《公
司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他相关法
律、法规、规章和规范性文件关于股份转让的规定。”
    （二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公
告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
    （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次限售股上市流通数量为 2,477,813 股；
    （二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日（星期二）；
    （三）本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名；
    （四）首次公开发行股票部分限售股上市流通明细清单如下：
                                                                         单位：股
                                          持有限售股
                            持有限售股                 本次上市流    剩余限售股
   序号          股东名称                 占公司总股
                              数量                       通数量          数量
                                            本比例
             深圳市领誉
             基石股权投
    1                         1,747,800      1.8750%     1,747,800            0
             资合伙企业
             (有限合伙)
             萍乡市铭智
    2        投资中心（有       730,013      0.7831%       730,013            0
             限合伙）
          合计                2,477,813      2.6581%     2,477,813            0
    注：公司董事兼副总经理严剑、公司董事梁祥林、公司监事谢义先和公司财务总监涂文
莉，通过铭智投资间接持有公司首发前限售股份。

     四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
    本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                                                                          单位：股
                  项目                   本次上市前     变动数         本次上市后
               1、其他境内法人持有股份     11,659,631     -2,477,813      9,181,818
 限售流通股    2、境内自然人持有股份       58,252,200             0      58,252,200
               限售条件流通股合计          69,911,831     -2,477,813     67,434,018
               A股                         23,304,000      2,477,813     25,781,813
无限售流通股
               无限售条件流通股合计        23,304,000      2,477,813     25,781,813
                股份总额                   93,215,831             0      93,215,831

     五、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为，甘源食品本次解除股份限售的股东严格履行了首
次公开发行股票并上市时作出的承诺；甘源食品本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，
甘源食品对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐机构
对甘源食品本次解除股份限售及上市流通事项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司首次公开
发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：
                        付爱春             朱锦峰




                                                    国信证券股份有限公司


                                                          年    月    日