证券代码：002991     证券简称：甘源食品       公告编号：2021-034



                    甘源食品股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘源食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2021

年 7 月 30 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日

上午以现场的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女

士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、

证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：   同意： 3 票     反对： 0 票         弃权： 0 票

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2021 年半年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    表决结果：   同意： 3 票     反对： 0 票         弃权： 0 票

    经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用

严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》

及《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不

存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2021 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021

年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
    内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独
立意见》。


    3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：   同意： 3 票     反对： 0 票         弃权： 0 票

    经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金

项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的

相关规定。

    综上，监事会同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资

金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本

要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授

权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度

及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议
案发表了核查意见。


    该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见同日披露于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：   同意： 3 票     反对： 0 票        弃权： 0 票

    经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，

能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生

产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下使用任一

时点最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用

于购买单项投资期限不超过 12 个月的投资保本型理财产品，授权使

用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使

用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    内容详见同日披露于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    备查文件

    1. 第三届监事会第十三次会议决议；



    特此公告。



                                    甘源食品股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 9 日