证券代码：002991     证券简称：甘源食品      公告编号：2021-043


                    甘源食品股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘源食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2021

年 8 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 8 月 27

日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席

彭红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事

会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果： 同意： 3 票      反对： 0 票         弃权： 0 票

    经审核，监事会认为：公司本次自动化生产线技术改造募投项目

延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投

项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或

变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经

营造成重大影响。本次自动化生产线技术改造募投项目延期事项履行
了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、

公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意自动化生

产线技术改造募投项目的实施期限延长至 2023 年 8 月。

    具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的

公告》。


    备查文件
    1. 第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                         甘源食品股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 27 日