证券代码：002991     证券简称：甘源食品   公告编号：2021-042



                      甘源食品股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 八次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，并
 于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
 议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 8 名，实际出席董事 7
 名，独立董事吴鑫因疫情防控原因请假未能出席会议并书面委托独立
 董事钱力出席会议和代为表决，公司全部监事和高级管理人员、董事
 会秘书、证券事务代表列席会议。
     本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
 性文件以及《公司章程》的规定。
     会议审议通过了以下议案：


     一.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     表决结果： 同意：8 票      反对：0 票        弃权：0 票

     董事会认为公司的募投项目“自动化生产线技术改造项目”延

 期是根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后而作出的决定。

 项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性

的影响。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经

营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募

集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

因此，董事会同意公司将该募投项目的实施期限延长至 2023 年 8 月。

   具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的

公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，国信证券股

份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事的独立意见；

    3.保荐机构核查意见；

    4.授权委托书。


    特此公告



                                   甘源食品股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 27 日