证券代码：002991   证券简称：甘源食品     公告编号：2022-001



                      甘源食品股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

 次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件及电话的形式发出，并

 于 2021 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的

 方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 9 名，

 实际出席董事 9 名，其中独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅

 女士远程视频参加。

     公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席

 会议。

     本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范

 性文件以及《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     1.会议审议通过《关于设立杭州销售子公司的议案》

                               1
    表决结果： 同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金人民币贰仟万元，

在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司。具体工商登记信息以相

关机构最终登记为准。

    具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州销售子公司的公

告》。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                  甘源食品股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 31 日




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