证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2022-014



            甘源食品股份有限公司
        第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由监事会主席周国新
先生主持，公司全部三名监事均出席会议，董事会秘书和证券事
务代表列席。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，与会监事审议通过以下事项：
    1.审议通过了《2021 年监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度财务决算报告》内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3. 审议通过了《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计
划和生产计划，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，按照
合并报表口径，编制了 2022 年财务预算报告。

    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4. 审议通过了《2021 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会审议的《2021 年度利润
分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做
出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

       5. 审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和
专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

       6. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的
合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控
制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存
在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性
评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及运行情况。
    具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。

    7. 审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》详见公司
  指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
  年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
  海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8. 审议通过了《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》。

    9. 审议了《2022 年度监事人员薪酬方案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照
相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公
司薪酬与绩效管理的相关制度确定。
    本议案涉及全体监事人员的薪酬和考核方案，全体监事均为
关联监事，均回避表决，直接提交 2021 年度股东大会审议。

    10. 审议通过了《使用部分募投项目节余资金永久补充流动
资金》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股
东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公
司的有关规定。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募投项目节余资金
永久补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    11. 审议了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案
回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事
会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司
股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司实施本次员工持股计划符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年员工持股计划（草案）》及
《2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

    12. 审议了《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案
回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事
会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司
股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司制定《2022 年员工持股计划管
理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次
员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
    《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议


    特此公告。




                                   甘源食品股份有限公司
                                                  监事会
                                       2022 年 4 月 27 日