证券代码：002991      证券简称：甘源食品     公告编号：2022-013



            甘源食品股份有限公司
      第四届董事会第三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，于 2022
年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长严斌生先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：
    1.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报
告》将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，报告内容登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2.审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
    《2021 年度财务决算报告》《2021 年度审计报告》内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4.审议通过了《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计
划和生产计划，编制了 2022 年财务预算报告。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5.审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    6.审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营
范围并对《公司章程》相应条款进行修订。《关于变更经营范围
并修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
    7.审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用
情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴
证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查报告。
    8.审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计鉴证报告，保荐机构国
信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    9.审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会在全面审核公司《2021 年度报告》全文及其摘要后，
一致认为：公司《2021 年度报告》全文及其摘要所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    10.审议通过了《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事全面审核公司《2022 年第一季度报告》后，一致认为：
公司《2022 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第一季度报告》。
    11.审议了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制
定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方
案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2021 年度
股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    12.审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项
目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，
为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，拟将首次公开发
行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股
份有限公司出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公
告》于同日同步登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    13. 审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制定了《2022
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂
文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022
年员工持股计划（草案）摘要》。公司独立董事发表了同意的独
立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董
事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       14. 审议通过了《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议
案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为规范本次员工持股计划的实施，公司根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规及规范性文件的规定和要求，制订《2022 年员工持
股计划管理办法》。
    与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂
文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年员工持股计划管理办法》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       15.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权
办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终
止作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和
解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会对《2022 年员工持股计划（草案）》作出
解释；
    （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配
股等再融资事宜作出决定；
    （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协
议文件；
    （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据
调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
    （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股
计划实施完毕之日内有效。
    与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂
文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16.审议通过了《制定<子公司管理制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17.审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立
董事意见
    特此公告。



                                    甘源食品股份有限公司
                                                    董事会
                                         2022 年 4 月 27 日