证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2022-029



            甘源食品股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 25 日
以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召
开。会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规以及《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：
    1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排
的前提下，公司使用最高额度合计不超过人民币 3.5 亿元（含）
暂时闲置募集资金进行现金管理。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会
对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公
司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第
四次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议
公告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有
限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
     本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
     2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为提高公司暂时闲置自有资金的利用效率，在不影响正常生
产经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元（含）
的闲置自有资金进行现金管理。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会
对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公
司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第
四次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议
公告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有
限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
     本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
     3.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将“信
息化建设项目”的预定完工日期延长至 2025 年 8 月 31 日。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会
对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公
司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四
次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公
告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
       4.审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告和内部控制审计机构。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的公告》。
     公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和
同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司续聘 2022 年
度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会
第四次会议相关议案的独立意见》。
     本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
       5.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意公司于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东
大会。
     具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立
意见；
    3.独立董事关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的事前认
可意见；
    4.保荐机构的核查意见。


    特此公告。



                                  甘源食品股份有限公司
                                                  董事会
                                       2022 年 7 月 28 日