证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2022-030



              甘源食品股份有限公司
        第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议通知于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议由监事会主席周国新
先生召集并主持，公司三名监事均出席会议，董事会秘书和证券
事务代表列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，与会监事审议通过以下事项：
    1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金
管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。
     综上，监事会同意使用最高额度合计不超过人民币 3.5 亿元
（含）的闲置募集资金进行现金管理。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对
该议案发表了核查意见。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
     该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
     2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金
管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响
公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     综上，监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对
该议案发表了核查意见。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
     该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
     3.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：公司募投项目“信息化建设项目”延
期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，公
司募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实
施和公司生产经营造成重大影响。“信息化建设项目”延期事项
履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规
定。因此，监事会同意公司将募投项目“信息化建设项目”的预
定完工日期调整至 2025 年 8 月 31 日。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对
该议案发表了核查意见。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
     4.审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司担任以往年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平
和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，
具备良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与足
够的独立性、专业胜任能力。本次续聘有利于保障审计工作的连
续性和审计工作质量；本次续聘的程序符合相关法律、法规规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。
     公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和
独立意见。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的公告》。
     该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议


     特此公告。
甘源食品股份有限公司
               监事会
    2022 年 7 月 28 日