证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2022-037



             甘源食品股份有限公司
       第四届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 29 日以电
子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席周国新先生召集并主持，公司三名监事均
出席了本次会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律、
法规以及《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，与会监事审议通过了以下事项：
    1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的
编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》的具体内容详见公司在信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司
2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与
使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编
制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实
际使用情况。
    具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三 、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。


    特此公告。




                                     甘 源食品股份有限公司
                                                   监 事会
                                         2022 年 8 月 10 日