证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2022-040

          甘源食品股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2022年8月16日（周二）下午14:30
   （2）网络投票时间：2022年8月16日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月
16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时 间为2022年8月16日上午09:15至下午15:00。
    2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
    本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份59,436,348
股，占上市公司有表决权股份总数的64.6328％。
    2.现场会议出席情况
    通过现场投票的股东2人，代表股份58,252,200股，占上
市公司有表决权股份总数的63.3451％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东6人，代表股份1,184,148股，占上
市公司有表决权股份总数的1.2877％。
    4.中小投资者出席情况
    通 过现场和 网络投 票的中小 股东 6人 ，代表股 份
1,184,148股，占上市公司有表决权股份总数的1.2877％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
    通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,184,148股，
占上市公司有表决权股份总数的1.2877％。
    （ 截 至本 次 股东 大 会股 权登 记 日， 公 司总 股本 为
93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及
员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中回
购专用账户剩余股份数量61,500股，公司2022年员工持股计
划股份数量1,194,293股，共计1,255,793股，因此本次股东大
会有表决权的股份总数为91,960,038股。）
    公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表以现场或
视频的方式出席了本次会议，公司高级管理人员以现场或视
频的方式列席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频的方
式出席并见证了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：
    同意 59,434,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9967％；反对 1,948 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,182,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8355％；反对 1,948 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.1645％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：
    同意 59,434,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9967％；反对 1,948 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,182,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8355％；反对 1,948 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.1645％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3.审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
案》
    总表决情况：
    同意 59,434,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9967％；反对 1,948 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,182,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8355％；反对 1,948 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.1645％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和李鑫律师以
视频的方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见证律
师认为：“本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”

    四、备查文件
    1．甘源食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会
决议；
    2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源
食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
   特此公告。




                                  甘源食品股份有限公司
                                                董事会
                                      2022 年 8 月 16 日