证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2023-008



            甘源食品股份有限公司
      第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮
件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名（其中：董事长严斌生、董事万厚雄、
独立董事汤正梅、刘江山、张锦胜以通讯方式参会），公司高级
管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
    1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，报告内容
登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2.审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认。具体内容详
见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4.审议通过了《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5.审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构
国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
     6.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构
国信证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
     7.审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     8.审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022
年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    监事会出具了审核意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
     9.审议通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
     10.审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方
案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交
2022 年年度股东大会审议。
     11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     13.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
     14.审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事
务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管变动及变更董事会秘书、
证券事务代表的公告》。
     15.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意
见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务
所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     16.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事，不存在需
要回避表决的情形。根据公司 2021 年度股东大会的相关授权，
本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对该事项
发表了审核意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划
预留份额分配的公告》。
     17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》。
     三 、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立
意见。
    特此公告。
甘源食品股份有限公司
               董 事会
     2023 年 4 月 26 日