证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2023-015


           甘源食品股份有限公司
     关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将
募集资金投资项目中的“营销网络升级及品牌推广项目”（以下简
称“募投项目”）的完成时间延期至 2025 年 8 月 31 日。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规
定，本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生
变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，
甘源食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,330.40 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民
币 38.76 元 ， 本 次 发 行 新 股 募 集 资 金 总 额 合 计 人 民 币
903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31
元后，募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元。上述募集资金
到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并
于 2020 年 7 月 29 日出具了天健验【2020】3-62 号《验资报告》。
       二、募集资金的使用情况
       截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：
                                                                  单位：人民币万元
                                   募集资金承诺 累计投入募集
序号             项目                                           截至期末投资进度
                                    投资总额       资金

       年产 3.6 万吨休闲食品河南
 1                                     30,760.71    26,661.36              86.67%
            生产线建设项目

       营销网络升级及品牌推广
 2                                     35,409.71    10,001.46              28.24%
               项目

       自动化生产线技术改造项
 3                                      7,735.98     7,700.79             100.00%
                 目


 4          信息化建设项目              5,220.46      646.84               12.39%



 5         研发中心建设项目             4,576.99     1,761.79             100.00%



                 合计                  83,703.85    46,772.24              59.28%

注：
     1.“研发中心建设项目”于 2022 年 4 月结项并已达到预定可使用状态，该项目结
项后节余募集资金 2,973.81 万元（其中包括项目节余 2,815.20 万元，累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万元），根据公司 2022
年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过
了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2022 年 5
月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 2,973.81 万元永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
     2.“自动化生产线技术改造项目”于 2022 年 10 月结项并已达到预定可使用状态，
该项目结项后节余募集资金 251.74 万元（其中包括项目节余 35.18 万元，累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元），根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13 号）之 6.3.11 的规定豁免股东大会审议，永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营活动。

     三、本次募投项目延期的具体情况及原因
     （一）本次募投项目延期情况
                        项目达到预计可使用状态时    项目达到预计可使用状态时
        项目
                              间（调整前）                间（调整后）
营销网络升级及品牌推
                             2023 年 8 月 1 日          2025 年 8 月 31 日
      广项目

     （二）募投项目延期的原因
     公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性
论证，但由于近年宏观经济波动，经济下行压力加大，实际投入
过程中受市场环境等多方面因素的影响，导致项目实施进度有所
放缓，预计无法在计划的时间内完成。为维护公司和股东长期利
益，经公司审慎研究，拟将营销网络升级及品牌推广项目的预定
完成日期延期至 2025 年 8 月 31 日。
     四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
     本次部分募投项目延期是结合公司实际经营情况做出的审
慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
     本次部分募集资金投资项目延期，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公
司将严格遵守相关规定，加强对募集资金使用的监督，科学合理
决策，确保募集资金使用的合法有效。
    五、此次募投项目延期已履行的审议程序
    （一）董事会意见
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本议案无需
提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：
公司募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”延期是根据公司
经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，公司募投项目的
投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产
经营造成重大影响。“营销网络升级及品牌推广项目”延期事项
履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意
公司将募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”的预定完工日
期延期至 2025 年 8 月 31 日。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”
延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向
的情形。“营销网络升级及品牌推广项目”延期事项履行了必要
的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的相关规定。
    综上，独立董事同意“营销网络升级及品牌推广项目”延期
至 2025 年 8 月 31 日。
    六、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：甘源食品本次关于募投项目延期的事项，已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，
履行了必要的程序；公司本次关于募投项目延期的事项未改变公
司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投
项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
形，不存在变相改变募集资金用途的情形；前述事项符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目延
期的事项无异议。
    七、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次
会议决议；
    2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；
   3.独立董事关于第四届董事会第七次会议审议相关事项的独
立意见；
   4.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募
投项目延期的核查意见。
   特此公告。




                                  甘源食品股份有限公司
                                                 董事会
                                       2023 年 4 月 26 日