证券代码：002991     证券简称：甘源食品      公告编号：2023-016


            甘源食品股份有限公司
              关于高管变动及变更
        董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于高管变
动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将相关内容公
告如下：
    一、 高级管理人员变动情况
    因工作重心调整原因，严海雁先生辞去公司副总经理、董事
会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。严海雁先生辞
去上述职务后继续担任副董事长、董事及董事会专门委员会职务。
截至本公告披露日，严海雁先生持有公司股份 5,613,420 股，将
继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行股份管理。
    公司董事会对严海雁先生担任公司副总经理、董事会秘书期
间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感谢。
    二、变更董事会秘书的情况
    为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经
董事长严斌生先生提名，同意聘任张婷女士为董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，
同时不再担任证券事务代表职务。公司独立董事对聘任公司董事
会秘书的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和职业素养，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》的规定。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    联系电话：0799-7175598
    传真：0799-6239955
    邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    联系地址：江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源
食品股份有限公司
    三、变更证券事务代表的情况
    经董事会提名，同意聘任李依婷女士为证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和职业素养，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》的规定。
    公司证券事务代表的联系方式如下：
    联系电话：0799-7175598
    传真：0799-6239955
    邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    联系地址：江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源
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    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次
会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第七次会议审议相关事项的独
立意见；
    3.董事会推荐书；
    4.董事会秘书资格证书。


    特此公告。
甘源食品股份有限公司
              董事会
    2023 年 4 月 26 日
    附件：
    董事会秘书简历：
    张婷，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，经济学学士，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有法律职业资格、证
券从业资格。自 2010 年起先后担任公司客服部主管、销售服务
部经理、证券事务代表。
    截止本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股票，通过
2022 年员工持股计划认购本公司股份 27,300 股。与公司控股股
东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理
人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    证券事务代表简历：
    李依婷，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计学学士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，具有证券从业资格、会计从业资格。自 2017 年起
先后担任公司财务中心销售会计、证券部主任。
    截止本公告披露日，李依婷女士未直接或间接持有公司股票，
与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合
担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。