票代码：600511                       股票简称：国药股份                    公告编号：临 2018-062




                           国药集团药业股份有限公司
                     第七届董事会第十次会议决议公告

     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2018 年 9
月 30 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 形 式 发 出 ， 会 议 于 2018 年 10 月 12 日 以 现场、
通 讯 表 决 方 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事 十 名 ，其 中 四 名 独
立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，监 事 和 部 分 高 管 列 席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法
有效。
二、董事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议

      以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于 参

股 子 公 司 青 海 制 药 (集 团 )有 限 责 任 公 司 拟 转 让 参 股 公 司 青 海 制 药 厂 有 限

公 司 45.16%股 权 的 议 案 》。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

及 刊 登 在 2018 年 10 月 16 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》

和《 证 券 时 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 参 股 子 公 司 青 海 制

药 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 拟 转 让 参 股 公 司 青 海 制 药 厂 有 限 公 司 45.16% 股 权

的 公 告 》【 临 2018-064】）。


      特此公告


                                                                 国药集团药业股份有限公司
                                                                             2018 年 10 月 16 日