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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-10
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国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/600511_20251210_KCN6.pdf
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2025-12-10
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国药股份第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/600511_20251210_Y0T7.pdf
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2025-12-10
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国药股份2025年第四次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/600511_20251210_2F6N.pdf
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2025-11-22
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄国平 |
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2025-11-22
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国药股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/600511_20251122_BKWN.pdf
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2025-11-22
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国药股份第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/600511_20251122_CBC4.pdf
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2025-11-22
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国药股份关于公司董事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/600511_20251122_830Z.pdf
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2025-11-19
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国药股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/600511_20251119_3Q6H.pdf
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2025-10-22
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国药股份第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/600511_20251022_EXSR.pdf
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2025-10-22
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国药股份2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/600511_20251022_I4DS.pdf
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2025-09-26
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国药股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/600511_20250926_238O.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-22 |
拟披露季报 |
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2025-09-16
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国药股份2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600511_20250916_CGHF.pdf
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2025-09-16
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国药股份关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600511_20250916_H1AL.pdf
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2025-09-03
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国药股份关于股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/600511_20250903_YD9E.pdf
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2025-08-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张平 |
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2025-08-30
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国药股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600511_20250830_DIRD.pdf
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2025-08-30
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国药股份第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600511_20250830_SRSM.pdf
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2025-08-21
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国药股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_SN79.pdf
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2025-08-21
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国药股份第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_CR2G.pdf
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2025-08-21
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国药股份2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_J2YC.pdf
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2025-08-21
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国药股份关于公司高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_YTCX.pdf
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2025-08-20
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国药股份2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600511_20250820_8I45.pdf
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2025-08-01
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 国药股份关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案
2.01 《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》
2.04 《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》
2.05 《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
2.06 《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》
3 国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 |
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2025-08-01
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国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_PVBF.pdf
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2025-08-01
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国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_V75W.pdf
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2025-08-01
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国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_V3TV.pdf
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2025-08-01
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国药股份第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_I2CA.pdf
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2025-07-08
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国药股份2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/600511_20250708_4V65.pdf
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2025-07-08
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国药股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/600511_20250708_F6LT.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-21 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘月涛
1.02 周滨 |
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