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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-20 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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国药股份第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600511_20241220_UDXA.pdf
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2024-12-20
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国药股份第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600511_20241220_JP75.pdf
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2024-12-19
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国药股份2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600511_20241219_K366.pdf
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2024-11-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 沈涛
3.00 关于选举监事的议案
3.01 卢海青
3.02 徐定立 |
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2024-11-30
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国药股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_PPTI.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_CDOE.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_RNZ4.pdf
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2024-11-30
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国药股份第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_ML0G.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于监事辞任及选举监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_YNXB.pdf
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2024-11-30
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国药股份第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_PCT1.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于董事辞任及选举董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_IEPF.pdf
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2024-11-20
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国药股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600511_20241120_VNIN.pdf
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2024-11-14
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国药股份关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600511_20241114_8E3K.pdf
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2024-11-09
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国药股份2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600511_20241109_RZRI.pdf
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2024-10-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于变更2024年度会计师事务所的议案
2 关于修订《国药股份对外担保管理办法》的议案
3 关于修订《国药股份董事会议事规则》的议案 |
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2024-10-24
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国药股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600511_20241024_6MU6.pdf
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2024-10-24
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国药股份变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600511_20241024_O455.pdf
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2024-10-24
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国药股份第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600511_20241024_ZGH3.pdf
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2024-10-24
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国药股份2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600511_20241024_Z8CG.pdf
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2024-10-24
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国药股份第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600511_20241024_IG09.pdf
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2024-10-01
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国药股份投资者关系活动记录表 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600511_20241001_A11S.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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国药股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600511_20240914_2IQ6.pdf
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2024-09-07
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国药股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600511_20240907_S7GQ.pdf
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2024-08-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《国药股份关联交易管理办法》的议案
2 关于修订《国药股份募集资金使用管理办法》的议案 |
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2024-08-22
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临2024-028 国药股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600511_20240822_OGSW.pdf
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2024-08-22
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国药股份第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600511_20240822_B8KA.pdf
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2024-08-22
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国药股份2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600511_20240822_OHAM.pdf
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2024-08-22
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国药股份第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600511_20240822_ICN8.pdf
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2024-08-22
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国药股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600511_20240822_4DNX.pdf
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2024-07-17
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国药股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600511_20240717_PWAZ.pdf
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 国药股份关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案 |
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