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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-07
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国药集团药业股份有限公司2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 以2003年总股本13,300万股为基数,每10股派发现金1.00元人民币(含税)即
每股派发现金0.10元(含税),共计派发现金1,330万元。对于流通股个人股东,公
司按20%的税率代扣个人所得税之后,实际派发现金红利为每股0.08元；对于流
通股机构投资者和法人股股东,实际派发现金红利为每股0.10元。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国药集团药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2003年3月13日在北京市昆泰大酒店会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,其中3名独立董事参加了会议,监事和总经理列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过公司2002年度报告及摘要的议案。
二、审议并通过公司2002年董事会工作报告。
一、审议公司2002年决算方案、利润分配预案。
公司2002年度实现净利润2,618万元,按10%的比例提取法定公积金261.8万元,按5%的比例提取法定公益金130.9万元,加上期初未分配利润525.7万元,可供股东分配的利润共2,751万元。以2002年12月31日的总股本13,300万股为基数,每10股派发现金1.00元人民币(含税),共计1,330万元。
此项议案提交2002年度股东大会审议,通过后派发。
二、审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构并审议其审计费用的议案。
岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称＂岳华＂)自从担任公司审计机构以来能够较好的完成各项审计工作,因此公司董事会提请股东大会聘请岳华为公司2003年审计机构。
公司支付岳华本次年度审计的费用为23万元人民币。
三、审议并通过公司《募集资金管理办法》的议案。
四、审议并通过公司《信息披露制度》的议案。
五、审议并通过公司《关联交易决策制度》的议案。
六、审议并通过公司签订综合关联交易协议的议案。
为使公司关联交易信息披露规范化,且避免出现遗漏披露关联交易的情况发生,公司将与关联方签订药品购销、办公用房和仓储用房及土地的租赁、国家医药储备资金中药品部分资金的托管等三方面的综合关联交易协议。公司独立董事对该关联交易发表意见,认为该关联交易的产生是公司的业务模式所致,是根据市场化的原则确定价格,充分体现公平性,保障了全体股东的利益。有关协议的具体内容将于近日公告。
此项议案提请2002年度股东大会审议,通过后签订并公告。
一、审议变更董事会投资权限的议案。
为提高资金的使用效率,公司董事会提请2002年度股东大会将董事会每一项目的授权投资额度由3,000万元扩大为5,000万元人民币(包括对外投资、资产抵押及其他担保事项)。
二、审议公司董事会换届选举的议案。
公司第一届董事会于2002年12月期满,董事会提请2002年度股东大会进行董事会换届选举,任期从2002年12月至2005年12月,第二届董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,候选人简介如下：
付明仲,女,1950年3月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任哈尔滨制药二厂结晶车间组长,哈尔滨制药三厂针剂车间主任、办公室主任、副厂长,哈尔滨市医药公司总经理、党委书记,哈药集团董事。中国医药(集团)公司副总经理,中国医药工业公司常务副总经理。现任本公司董事长。
孙诚,男,1950年1月出生,大专学历,经济师。曾任中国医药天津采购供应站药品科副科长、办公室副主任、药品科科长,中国医药(集团)天津公司副总经理、党委书记、总经理。现任本公司副董事长、总经理。
龚家申,男,1954年4月出生,大学本科学历,高级经济师。曾任中国医药(集团)公司办公室副主任、主任、化玻处处长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
邓金栋,男,1964年12月出生,研究生学历,高级会计师。曾任中经网数据有限公司财务总监、泰康人寿保险股份有限公司高级稽核经理。现任中国医药集团总公司财务部主任。
陈为钢,男,1958年7月出生,研究生学历,高级经济师。曾任中国医药上海采购供应站经理办公室主任、药品业务部经理,中国医药(集团)上海公司总经理。现任国药集团医药控股有限公司总经理。
孔祥义,男,1956年7月出生,大专学历,主管药师。曾任中国医药北京采购供应站质量管理科检验员、副科长、北京广安医药公司经理。现任中国医药北京采购供应站总经理。
刘伟,男,1957年出生,现任北京大学经济学院院长,教授、博士生导师,本公司独立董事。
张连起,男,1963年出生,中国独立审计准则组成员,北京注册会计师协会专业指导委员会副主任,国务院派出监事会特别技术助理,高级会计师,证券特许会计师,注册会计师,注册税务师。现任中瑞华会计师事务所高级合伙人,萨理德中瑞会计师事务所总经理,本公司独立董事。
宋学成,男,1950年出生,北京市律师协会监事,中华人民共和国卫生部、国家邮政总局、中国国际广播电台等国家机关以及北京松下通讯设备有限公司、交通银行等企事业单位常年法律顾问。现任北京共和律师事务所副主任,执行合伙人,本公司独立董事。
三、审议公司2003年公益金提取比例的议案。
公司董事会提请公司2002年度股东大会审议将2003年度公司公益金的提取比例确定为10%。
四、审议变更《公司章程》部分条款的议案。
公司《章程》＂第九十一条董事会由十一名董事组成,设董事长一人。＂修改为＂董事会由九名董事组成,设董事长一人。＂
此项议案提请2002年度股东大会审议。
五、审议并通过关于公司召开2002年度股东大会有关事项的议案。
公司将于2003年4月16日上午9：00在北京昆泰大酒店会议室召开国药股份2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
1、时间：2003年4月16日上午9：00。
2、地点：北京市昆泰大酒店会议室
3、审议内容：(1)审议公司2002年董事会工作报告。(2)审议公司2002年决算方案。(3)利润分配预案。(4)审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构并审议其审计费用的议案。(5)审议公司《募集资金管理办法》的议案。(6)审议公司《关联交易决策制度》的议案。(7)审议公司签订综合关联交易协议的议案。(8)审议变更董事会投资权限的议案。(9)审议公司董事会换届选举的议案。(10)审议公司2003年公益金提取比例的议案。(11)审议根据以上有关议案变更《公司章程》部分条款的议案。(12)审议公司2002年监事会工作报告。(13)审议公司监事会换届选举的议案。
4、出席会议人员资格：(1)本公司董事、监事(2)截止2003年4月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有＂国药股份＂的股东,均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：(1)登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(2)登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号,公司董事会秘书处和证券部。
邮编：100077电话传真：010-67262920
联系人：龚家申吕致远赵兴伟
登记日期：2003年4月11日到15日,出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告
国药集团药业股份有限公司2003年3月13日
附：授权委托书授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人签字：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
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2003-05-29
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(600511)“国药股份”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年总股本
13300万股为基数，每10股派发现金1.00元人民币(含税)。股权登记日为2003年6
月2日，除息日为2003年6月3日，红利发放日为2003年6月9日。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,088,448,654.89 808,370,603.05
股东权益(不含少数股东权益) 433,071,644.64 398,297,678.88
每股净资产 3.256 2.995
调整后的每股净资产 3.215 2.976
2003年 2002年
主营业务收入 1,472,037,456.01 1,223,820,747.28
净利润 32,739,402.79 26,182,525.47
每股收益(摊薄) 0.246 0.197
净资产收益率(%,摊薄) 7.56 6.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.114
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2004年3月25日召开二届六次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本13300
万股为基数，每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)。
三、通过聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司向福建兴业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币、向农
业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币、继续向工商银行北京分行新街口
支行申请信用贷款3600万人民币的议案。
五、通过公司不进行清产核资的议案。
六、通过关于核销国瑞药业应收合肥第五制药厂货款的议案。
七、通过使用部分闲置募集资金9000万元补充流动资金的议案。
八、同意龚家申辞去董事会秘书职务，聘任吕致远为董事会秘书，并委任
赵兴伟为董事会证券事务代表。
九、通过公司2004年综合关联交易协议的议案。
十、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国药集团药业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年3月25日在北京市天鸿科园大酒店三楼会议室召开。本次会议应到
董事9名，实到董事9名，其中3名独立董事参加了会议，监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过公司2003年度报告及摘要的议案。
二、审议并通过公司2003年董事会工作报告。
三、审议并通过公司2003年决算方案。
四、审议并通过公司2003年利润分配预案。
经岳华会计师事务所审计公司2003年实现净利润3,273.94万元，按10%的比例提取法定公积金327.39万元，按10%的比例提取法定
公益金327.39万元，加上期初未分配利润1,421.22万元，可供股东分配的利润共4,040.38万元,按公司章程规定，制定分配预案，以2003年12月31日的总股本13,300万股为基数，每10股派发现红利1.00元人民币（含税），共计1,330万元，剩余未分配利润2,710.38万元。
此项议案提请2003年度股东大会审议，通过后派发。
五、审议并通过关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、审议并通过公司向福建兴业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币、向农业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币、继续向工商银行北京分行新街口支行申请信用贷款3,600万人民币的议案。
七、审议并通过公司不进行清产核资的议案。
八、审议并通过关于核销国瑞药业应收合肥第五制药厂货款的议案。
合肥市第五制药厂于1998年底至1999年3月欠国药集团国瑞药业有限责任公司（以下简称"国瑞药业"）货款197.72万元，经法院判决执行已收回60万元，尚欠137.72万元。经安徽省合肥市中级人民法院裁定，被执行单位合肥市第五制药厂已被吊销企业法人营业执照，且无可供执行的财产，无能力履行其还款义务，公司将此项应收款列为2003年度坏帐损失。
九、审议并通过使用部分闲置募集资金9,000万元补充流动资金的议案。
十、审议并通过聘任董事会秘书、委任董事会证券事务代表的议案。
龚家申先生由于工作原因辞去董事会秘书职务，董事会聘任吕致远为董事会秘书，并委任赵兴伟为董事会证券事务代表。（简历见附件2）
十一、审议并通过公司2004年综合关联交易协议的议案。
为使公司关联交易信息披露规范化，且避免出现遗漏披露关联交易的情况发生，公司将与关联方签定药品购销、办公用房和仓储用房及土地的租赁、国家医药储备资金中药品部分资金的托管等三方面的综合关联交易协议。公司独立董事对该关联交易发表意见，认为该关联交易的产生是公司的业务模式所致，是根据市场化原则确定价格，充分体现公平性，保障了全体股东的利益。有关协议的具体内容及中介机构独立财务顾问报告和独立董事意见等将于近日公告。
十二、审议并通过修改《公司章程》部分条款并增加条款的议案。（修改和增加内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
以上议案二、三、四、五、九、十一、十二将提交公司2003年度股东大会审议。
十三、审议并通过关于公司召开2003年度股东大会有关事项的议案。
公司将于2004年4月27日上午9：00在北京稻香湖培训中心会议室召开国药股份2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年4月27日上午9：00。
2、地点：北京稻香湖培训中心会议室
3、审议内容：（1）审议公司2003年董事会工作报告。（2）审议公司2003年监事会工作报告。（3）审议公司2003年决算
方案。（4）审议公司2003年利润分配预案。（5）审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。（6）审议使用部分闲置募集资金9,000万元补充流动资金的议案。（7）审议公司2004年综合关联交易协议的议案。（8）审议修改《公司章程》部分条款并增加条款的议案。
4、出席会议对象：（1）本公司董事、监事（2）截止2004年4月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"国药股份"的股东或其授权代表，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号403室，公司董事会秘书处和证券部。
邮编：100077电话传真：010-67262920
联系人：吕致远赵兴伟罗丽春
登记日期：2004年4月22日到24日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2004年3月25日
附件1：授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
附件2
吕致远：男，1966年7月28日出生，党员，经济学硕士，高级会计师。曾任中国医药（集团）公司财务部会计、中国医药（集团）公司改制办副主任，现任国药集团药业股份有限公司证券部主任。
赵兴伟：男，1977年7月4日出生，党员，金融专业本科，助理经济师。曾任职中国医药（集团）公司改制办，现任职国药集团药业股份有限公司证券部。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,767,719.67 1,088,448,654.89
股东权益(不含少数股东权益) 445,607,505.72 433,071,644.64
每股净资产 3.35 3.26
调整后的每股净资产 3.29 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,503,685.39 -29,503,685.39
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.81 2.81
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2004-12-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2004年12月9日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过公司变更募集资金4000万元，并使用其中3168万元(剩余832万元暂时闲置)收购宜昌人福药业有限责任公司(下称：人福药业)20%股权的议案：公司拟计划收购宜昌东欣投资有限责任公司持有的人福药业16.67%的股权和宜昌人福药业有限责任公司工会委员会持有人福药业3.33%的股权，共计收购人福药业20%的股权。收购基准日为2004年7月1日，收购价格为每1元出资额2.64元，投入资金3168万元人民币。收购协议签署日期为2004年12月9日。该议案将提交公司下次股东大会审议，会议有关事宜另行通知。
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-13 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,157,513.15 1,088,448,654.89
股东权益(不含少数股东权益) 441,586,995.97 433,071,644.64
每股净资产 3.320 3.256
调整后的每股净资产 3.273 3.215
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 848,206,142.76 670,543,163.07
净利润 21,815,351.33 20,669,747.84
扣除非经常性损益后的净利润 22,661,067.57 21,606,705.01
每股收益 0.164 0.155
净资产收益率(%) 4.94 4.93
经营活动产生的现金流量净额 -3,716,410.62 -32,582,673.45
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2002-11-12
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首发A股5300万股发行日,发行价:5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-11-07
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首发A股5300万股发行日,发行价:5元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-11-12
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首发A股5300万股二级市场配售日,发行价:5元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2002-11-14
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首发A股5300万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-11-08
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首发A股5300万股网上路演推介日,发行价:5元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-11-27
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5300万股新股上市,发行价5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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(600511)“国药股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年7月16日召开二届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过张锡麟辞去公司财务总监职务的议案。
二、通过聘任顾一民、张利东为公司副总经理、聘任宋廷锋为公司财务总监
的议案。
三、通过公司按照招股说明书使用募集资金5040万元增资国药集团国瑞药业
有限公司(下称：国瑞药业)的议案。本次增资后，国瑞药业净资产为76092222.6
2元，其中公司占98.31%；国瑞药业拟登记注册资本为6000万元，其余16092222.
62元纳入资本公积 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,719,532.20 808,370,603.05
股东权益(不含少数股东权益) 419,107,292.27 398,297,678.88
每股净资产 3.15 2.99
调整后的每股净资产 3.07 2.97
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 670,543,163.07 581,044,342.69
净利润 20,669,747.84 14,472,806.24
扣除非经常性损益后的净利润 21,606,705.01 15,909,981.32
每股收益 0.155 0.181
净资产收益率 4.93% 9.83%
经营活动产生的现金流量净额 -32,582,673.45 9,273,229.72 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年8月20日召开二届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司使用自有资金5000万元人民币用于国债、申购新股和企业
债等短期投资的议案。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
三、通过公司使用部分闲置募集资金4000万元人民币补充流动资金的议
案。使用期限为6个月。
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2003-09-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年9月12日召开二届四次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过公司使用部分闲置募集资金5000万元补充流动资金的
议案。使用期限为6个月。
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2003-10-28
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(600511)“国药股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,176,934.80 808,370,603.05
股东权益(不含少数股东权益) 428,343,105.04 398,297,678.88
每股净资产 3.221 2.995
调整后每股净资产 3.16 2.976
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -7,899,432.09 -40,482,105.54
每股收益 0.069 0.225
净资产收益率 2.16% 6.98%
扣除非经常损益后的净资产收益率 2.14% 7.14%
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2004-09-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2004年9月29日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更募集资金8620万元，并使用其中7995万元(剩余625万元暂时闲置)收购青海制药集团有限责任公司(下称：青药集团)47.1%股权的议案：公司与青海企业技术创新投资管理有限公司(隶属青海省国有资产管理委员会，下称：青海创投)于2004年9月29日签署《股权转让合同》，公司拟计划收购青海创投持有的青药集团47.1%股权，收购基准日为2004年6月30日，收购价格为每1元净资产1.15元，投入资金7995万元人民币。
二、通过公司向中国工商银行北京市新街口支行申请1亿元人民币流动资金循环贷款的议案，期限为2004年9月到2005年9月。
董事会决定于2004年11月4日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2004年7月29日召开二届八次董事会，会议审
议通过孙诚辞去公司董事、总经理职务，并聘任龚家申为公司总经理。
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2004年8月25日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请免保授信额度1
亿元人民币，授信期限从2004年7月6日至2005年7月6日，主要用于票据包买、贸
易融资、无追索权保理等业务的议案。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-12
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(600511)“国药股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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依据2001年国药集团药业股份有限公司同中国医药集团总公司(下称：国
药集团)签订的《中央医药储备责任书》及国药集团有关文的通知内容，公司
承担的国家特种储备资金以2002年末的49938186.94元减少1000万元，调整后，
公司仍承担储备资金39938186.94元。
公司2003年度计划向国药集团所属的中国医药(集团)沈阳有限公司、中国
医药北京采购供应站、国药集团大连中大医药公司、北京新特药品公司、陕西
新特药、贸易公司销售或采购商品以及向中国医药(集团)上海公司、中国医药
(集团)广州公司、中国医药(集团)天津公司、广东粤兴医药有限公司销售商品
和采购商品的关联交易，其中商品销售总金额12300万元，商品采购总金额
40704025.74元。
中国医药北京采购供应站所出租的办公用房座落于北京市崇文区水外三
元西巷甲12号，将该写字楼的五层、六层全部、四层的部分房屋出租给公司
使用，共计3112平方米。
中国医药北京采购供应站所出租的仓库座落于北京市丰台区高庄118号，
将该仓库楼仓的三层、五层全部，一层和四层部分仓间计4995平方米，以及
平房仓库804平方米，共计5799平方米，出租给公司使用。
公司按每天每平方米3.17元人民币的标准支付办公用房租金，年租金共
计360万元人民币；按照每天每平方米1.70元人民币的标准支付仓储用房租金，
年租金共计360万元人民币，以上两项合计人民币720万元。
上述关联交易需经股东大会审议。
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2003-04-17
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(600511)“国药股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年审计机构的议案。
三、通过公司签订综合关联交易协议的议案。
四、通过变更董事会投资权限的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司2003年公益金提取比例的议案。
七、通过变更公司章程部分条款的议案。
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2003-03-15
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(600511)“国药股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 80837.06 43576.39 85.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 39829.77 13256.89 200.45
主营业务收入(万元) 122382.75 122098.48 0.24
净利润(万元) 2618.25 1985.62 31.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2796.88 1991.07 40.34
每股收益(元) 0.197 0.248 -20.57
每股净资产(元) 2.995 1.657 80.75
调整后的每股净资产(元) 2.976 1.643 81.14
净资产收益率(%) 6.57 14.98 -56.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.02 15.03 -53.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.114 -0.147
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-03-15
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(600511)“国药股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年3月13日召开一届十三次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年利润分配预案：以2002年12月31日的总股本13300万股为基
数，每10股派发现金1.00元人民币(含税)。
三、关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司签订综合关联交易协议的议案：公司将与关联方签订药品购
销、办公用房和仓储用房及土地的租赁、国家医药储备资金中药品部分资金的
托管等三方面的综合关联交易协议。
五、变更董事会投资权限的议案：公司董事会提请2002年度股东大会将董
事会每一项目的授权投资额度由3000万元扩大为5000万元人民币(包括对外投
资、资产抵押及其他担保事项)。
六、公司董、监事会换届选举的议案。
七、公司2003年公益金提取比例的议案。
八、变更公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年4月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-02-21
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(600511)“国药股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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国药集团药业股份有限公司于2003年2月20日召开一届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司向福建兴业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币，其中免
保1亿元人民币，中国医药对外贸易公司为公司担保1亿元人民币，授信期限从
2003年3月至2004年3月。
二、通过公司向农业银行北京分行申请授信额度1.5亿元人民币，由中国医
药集团总公司担保，授信期限从2003年3月至2004年3月。
三、通过公司利用自有资金向国大药房连锁有限公司增资700万元人民币，
增资后国大连锁注册资本1000万元人民币，公司持股92.2%。
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